USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) esitas erakorralise hagi Miamis asuva finantsnõustajafirma BKCoin Management LLC ja selle kaasasutaja Kevin Kangi vastu, väites, et nad on petturliku krüptoskeemiga investoritelt välja petnud 100 miljonit dollarit.
Agentuur püüab määrata organisatsioonile rahalisi karistusi ja Kangile käitumispõhise ettekirjutuse.
Varastada isiklike hüvede nimel?
Hiljutises Pressiteade, kinnitas USA väärtpaberiregulaator, et BKCoin kogus ajavahemikus 100. aasta oktoobrist kuni 55. aasta septembrini ligikaudu 2018 miljonit dollarit vähemalt 2022 investorilt. Ettevõte ja üks selle asutajatest – Kevin Kang – kinnitasid klientidele, et nende vahendeid kasutatakse krüptovaluutadega kauplemiseks, mis lubas olulist tulu investeering.
Selle asemel tegi SEC ettepaneku, et kostjad eirasid kirjeldatud plaani, kasutades kogusummast 3.6 miljonit dollarit Ponzi-sarnaste maksete tegemiseks, Kang varastas väidetavalt üle 370,000 XNUMX dollari, et maksta puhkuse, spordiürituste piletite ja isegi New Yorgis asuva kinnisvara eest.
Kaebuses väidetakse, et BKCoin valetas kasutajatele, et sai nelja parima audiitori auditiarvamuse, kuigi tegelikult ei saanud ta seda kunagi.
"Nagu me väidame, usaldasid investorid oma raha kostjatele krüptovaradega kauplemiseks. Selle asemel omastasid süüdistatavad oma raha, lõid võltsdokumente ja käitusid isegi Ponzi sarnases käitumises.
See tegevus rõhutab meie jätkuvat pühendumust investorite kaitsmisele ja pettuste väljajuurimisele kõigis väärtpaberisektorites, sealhulgas krüptovarade areenil, ”ütles SECi Miami regionaalbüroo direktor Eric I. Bustillo.
Erakorralise tegevuse raames külmutas valvekoer osa BKCoinile kuuluvaid varasid. Ta väitis, et ettevõte ja Kangi rikkusid föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaseid sätteid ning nõudis mõlema süüdistatava suhtes alaliste ettekirjutuste tegemist. Samuti taotles see vabastamist Bison Digital LLC-lt – virtuaalvara teenusepakkujalt, kes väidetavalt sai BKCoinilt 12 miljonit dollarit.
SECi eelmine tegevus
Regulaator laetud kaheksa isikut, kellest üks neist on Neil Chandran, ja mitu ettevõtet, kes tõmbasid investoritelt 45 miljonit dollarit petturliku krüptovaluuta skeemi CoinDeal kaudu. Ta väitis, et kahtlusalused kasutasid seda summat kinnisvara, autode ja paadi ostmiseks.
"Me väidame, et süüdistatavad väitsid vääralt juurdepääsu väärtuslikule plokiahela tehnoloogiale ja et tehnoloogia peatne müük tooks investoritele rohkem kui 500,000 XNUMX-kordset investeeringutasuvust.
Nagu meie kaebuses väideti, oli tegelikkuses see kõik vaid läbimõeldud skeem, kus süüdistatavad rikastusid, pettes kümneid tuhandeid jaeinvestoriid välja,“ kommenteeris SEC-i Chicago regionaalbüroo direktor Daniel Gregus.
See pole esimene kord, kui Chandran puutub kokku õigusprobleemidega. USA justiitsministeerium vahistas ta varem võltspettuste ja ebaseaduslike rahatehingute käitlemisega seotud kuritegude eest CoinDeali liikmena. Sellisena nõudis SEC, et tema suhtes tuleks teha käitumispõhine ettekirjutus.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-sec-alleges-bkcoin-and-its-co-founder-for-running-a-100-million-crypto-scam/