USA DOJ esitas kuuele isikule süüdistuse krüptopettuste skeemides, mis teenisid üle 6 miljoni dollari

USA justiitsministeerium (DoJ) on süüdistatav kuus inimest, kes olid väidetavalt seotud erinevate krüptokuritegudega, sealhulgas NFT-dega, mis tõmbasid pahaaimamatutelt investoritelt 135 miljonit dollarit.

Baller Ape NFT promootorile esitati süüdistus

Baller Ape Clubi mitteasendatavate märkide (NFT-de) edendajat vietnamlast Le Anh Tuanit süüdistati rahapettuses ja rahapesus.

DoJ ütles, et Tuan ja mõned nimetamata vandenõulased olid seotud NFT kollektsiooni "vaiba tõmbamisega", varastades investoritelt 2.6 miljonit dollarit.

Avalduse kohaselt pesi süüdistatav raha, konverteerides varastatud mündid detsentraliseeritud vahetusteenustega mitme plokiahela kaudu teist tüüpi krüptovaluutadeks.

Süüdimõistmisel ähvardab Tuani kuni 40-aastane vanglakaristus.

Justiitsministeerium varem laetud kaks isendit märtsis üle Frosties vaiba tõmbamise.

Veel 3 süüdistatakse ülemaailmses krüpto-Ponzi skeemis

DoJ süüdistas kolme isikut, Joshua David Nicholast, Flavio Goncalvest ja Emerson Piresi, 100 miljoni dollari kogumises ülemaailmse krüpto-Ponzi skeemi EmpireX kaudu.

DoJ andmetel esitasid süüdistatavad oma platvormi kohta mitmeid valeandmeid ja tagasid oma investoritele pettuse teel tulu.

Võimud avastasid, et süüdistatavad pesid raha välismaise krüptobörsi kaudu.

Võlts ICO

DoJ esitas Michael Alan Stolleryle süüdistuse võltsitud esialgse mündipakkumise (ICO) läbiviimises Titanium Blockchain Infrastructure Servicesile, mis kogus investoritelt 21 miljonit dollarit.

Valvekoera sõnul valetas Stollery avalikkusele oma platvormi legitiimsuse kohta, luues valetunnistusi ja võltspartnerlussuhteid selliste populaarsete ettevõtetega nagu Apple ja föderaalagentuuridega nagu USA Föderaalreservi Nõukogu.

Stolleryt ähvardab süüdimõistmisel kuni 20-aastane vanglakaristus.

Ebaseaduslik kaubabassein

Justiitsministeerium esitas David Saffronile süüdistuse krüptoinvesteeringute platvormiga Circle Society registreerimata kaubafondi haldamises, kogudes investoritelt 12 miljonit dollarit.

DoJ andmetel tekitas Saffron rikkuse vale mulje, kohtudes oma investoritega luksusmajades ja kõndides ringi ka relvastatud turvameeste meeskonnaga.

Saffron valetas ka oma kauplemisboti võimete kohta, lubades investeeringutelt koguni 600% tootlust.

DoJ keskendus krüptoga seotud kuritegude ohjeldamisele

Justiitsministeeriumi ametnikud on öelnud, et osakond on keskendunud pahatahtlike mängijate väljarookimisele krüptotööstusest.

USA California keskpiirkonna advokaadi Tracy L. Wilkisoni sõnul

Need juhtumid on oluliseks meeldetuletuseks, et mõned petturid peidavad end trendikate moesõnade taha, kuid päeva lõpuks püüavad nad lihtsalt inimesi oma rahast eraldada.