Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) süüdistas 19. oktoobril kaht Venezuela kodanikku ja viit venelast krüptovaluutade kasutamises Vene oligarhide rahapesuks, müües sanktsioonide all kannatanud Venezuelast pärit naftabarreleid.
Vastavalt Pressiteadesmugeldasid süüdistatavad Venemaale ja Hiinasse miljoneid barreleid naftat, pestes sellega "kümneid miljoneid dollareid". Nad kasutasid osa raha pesemiseks krüptotehnikat.
Vene süüdistatavate hulgas on Juri Orehhov, Artem Uss (Venemaa Krasnojarski krai kuberneri poeg), Svetlana Kuzurgasheva, Timofei Telegin ja Sergei Tuljakov. Lisaks venezuelalastele Juan Fernando Serrano Ponce, tuntud ka kui “Juanfe Serrano” ja Juan Carlos Soto, kes tegutses vahendajana Venezuela riigiettevõtte “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA) ebaseaduslike naftatehingute vahel.
"Serrano Ponce ja Soto vahendasid miljonite dollarite väärtuses tehinguid PDVSA ja NDA GmbH vahel, mis suunati tehingute varjamiseks läbi keeruka koorefirmade rühma ja pangakontode."
Kuidas kriminaalne võrgustik töötas?
DOJ andmetel oli Orekhov Saksamaal Hamburgis asuva tööstusseadmete ja kaupade kauplemisega tegeleva eraettevõtte Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) kaasomaniku, tegevdirektori ja tegevjuhina.
NDA GmbH ostis muu hulgas sõjalennukites, raketisüsteemides, radarites ja satelliitides kasutatavat USA sõjatehnikat, mis müüdi seejärel teistele Venemaal kaitseteenuseid osutavatele ettevõtetele.
Avalikustatud teabe kohaselt tunnistas Orehhov Ponce'iga vesteldes avalikult, et tegutses sanktsioonide alla sattunud Vene oligarhi nimel, kasutades oma ettevõtet (NDA GmbH) "rindena", uhkutades, et neid ei avastata kunagi vahendajate tõttu. kasutatakse äris.
"Muret ei olnud... see on Emiraatide kõige nõmedam pank... nad maksavad kõige eest."
Lisaks kasutas kuritegelik võrgustik Venemaalt ja Ladina-Ameerikast pärit kullereid suurte sularahasummade vastuvõtmiseks, mis seejärel oma tulude pesemiseks krüptovaluutadeks vahetati.
USA võimud ootavad süüdistatavate väljaandmist
USA New Yorgi idapiirkonna advokaat Breon Peace ütles, et süüdistatavad korraldasid "keerulise skeemi USA sõjatehnoloogia ebaseaduslikuks hankimiseks ja Venezuela sanktsioneeritud oil” shell-firmade ja krüptovaluutade kaudu.
New Yorgi Föderaalse Juurdlusbüroo ja välibüroo (FBI) eest vastutav direktor Michael J. Driscoll hindas omalt poolt ametivõimude jõupingutusi vähemalt viie venelase ja kahe venezuelalase loodud "keeruka võrgustiku" likvideerimiseks. kodanikud.
Orehhov ja Uss on vahi all vastavalt Saksamaal ja Itaalias, oodates USA taotlusel väljaandmismenetlust. Süüdimõistmise korral võib süüdistatavaid oodata USA-s kuni 30-aastane vanglakaristus.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-military-equipment-using-crypto/