Ühendkuningriik esitas parlamendis uue seaduseelnõu, mis muudab õiguskaitseasutuste jaoks krüptovaluuta arestimise, külmutamise ja tagasinõudmise lihtsamaks, kui seda kasutatakse kuritegudeks, nagu rahapesu, narkokaubandus ja küberkuritegevus.
250-leheküljeline arve ületab krüpto
Uus Majanduskuritegevuse ja ettevõtete läbipaistvuse seaduse eelnõu võeti kasutusele siseministeeriumi, äri-, energeetika- ja tööstusstrateegia osakonna, tõsiste pettuste büroo ja riigikassa ühistööna. Esimene istung oli sel neljapäeval ja järgmine on kavandatud 13. oktoobrile.
Uus seadus muudaks õiguskaitseasutustel, nagu riiklikul kriminaalagentuuril, krüptovarade arestimise, külmutamise ja tagasinõudmise lihtsamaks ja kiiremaks.
Ühendkuningriigi valitsus kordab samas teadaandes levinud eksiarvamust, mida kasutatakse krüptovaluuta määratlemisel: "digitaalne valuuta, mida organiseeritud kurjategijad kasutavad pettusest, narkootikumidest ja küberkuritegevusest saadud kasumi pesemiseks üha enam".
Kuid selle raamistiku eesmärk ületab krüpto ja väidetavalt suurendab Ühendkuningriigi mainet kohana, kus seaduslikud ettevõtted saavad õitseda, ajades riigist musta raha välja. Selle sätete kohaselt peavad kõik Ühendkuningriigis ettevõtte registreerivad isikud esitama isikut tõendava dokumendi, mis takistab ettevõtetel tegutseda kuritegeliku tegevuse või ülemere kleptokraatide varjajana.
Riikliku kuritegevuse agentuuri peadirektor Graeme Biggar ütles, et "Kodused ja rahvusvahelised kurjategijad on aastaid pesnud oma kuritegevusest ja korruptsioonist saadud tulu Ühendkuningriigi ettevõtete struktuure kuritarvitades ning kasutavad üha enam krüptovaluutasid. Need reformid – kauaoodatud ja väga teretulnud – aitavad meil mõlemat maha suruda".
Kuigi seaduseelnõu pole veel heaks kiidetud, on Londoni Metropolitan Police'is juba 2021. aastal krüptoraha konfiskeerimiste arv kasvanud. BBC, 10. aasta 2021. juuniks olid nad arestinud ligi 180 miljoni naela väärtuses krüptovaluutat.
Veel 2022. aasta märtsis kiitis Ühendkuningriik heaks majanduskuritegevuse (läbipaistvus ja jõustamine) seaduse, et jõustada Venemaa sissetungiga Ukrainasse seotud sanktsioonid. Uus eelnõu jätkab seda suundumust, rahustades regulaatori muret krüptovaluutade kasutamise pärast Euroopa Liidu (EL) kehtestatud sanktsioonidest möödahiilimiseks.
Krüptoregulatsiooni globaalne suundumus
Ameerika Ühendriikides on Föderaalreserv hiljuti välja andnud juhendi lisateabe pakkumine pankadele, kes tegelevad või soovivad tegeleda krüptoga seotud tegevustega.
ELis on krüptotööstuses rahapesu tõkestamisele keskenduva uue reguleeriva asutuse loomine üks uue rahapesuvastase direktiivi 6 kõige asjakohasemaid sätteid.
Veel hiljuti, aruanded ilmnes, mis näitab, et murranguline krüptovarade turgude määrus (tuntud akronüümi MiCA all) on jõudnud lõpliku eelnõuni ja Euroopa Parlament kiidab selle peagi heaks.
Ametivõimud üle maailma on teinud jõupingutusi uute krüptovaluutade reguleerimise reeglite heakskiitmiseks ja jõustamiseks. Majanduskuritegevuse ja ettevõtete läbipaistvuse seaduse eelnõu on kõige värskem raamistike reas, mis peaksid jõustuma 2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses.
Allikas: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/