Hiljuti avaldatud büroo ja vaatleja koostatud uurimisaruanne paljastab, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused kasutavad Ühendkuningriiki oma petuskeemide virtuaalse baasina, kuna riigis kehtivad leebed äriühinguseadused.
Ühendkuningriigi "lõdvad" eeskirjad
Uuriva ajakirjanduse büroo valguses on Ühendkuningriigis umbes 168 ettevõtet, mis on mõnevõrra seotud krüptopettustega. Paljud neist ettevõtetest, kes kasutavad sigade tapmise skeeme, kasutavad ettevõtte maja registreerimissüsteemi lünki. Üks lünki on see, et Ühendkuningriigis ettevõtte registreerimine on väga odav (maksab ainult 12 naela/14 dollarit).
Kuna ettevõtted peavad registreerimiseks esitama Ühendkuningriigis asuva kontori aadressi, jagavad kümned idufirmad füüsilisi aadresse, näiteks tühja korterit, millega neil pole peaaegu üldse sidet. The Ühendkuningriigi "lõdvad" seadused Ettevõtete registreerimine mängib suurt rolli ohvrite veenmisel nende usaldusväärsuses ning paljud väidavad, et nad poleks pettuse alla sattunud, kui ettevõtted asuksid mujal, väidetakse aruandes.
Kuidas sealiha tegemine käib?
. sigade tapmise kava viitab petturitele, kes sisuliselt "nuumavad" oma ohvreid, luues aeglaselt usaldust enne tapmist. Tavaliselt võtab ohvriga sotsiaalmeedia, näiteks Twitteri või Instagrami kaudu ühendust pettur, kes järk-järgult omandab nende enesekindluse ja tõstatab lõpuks rahanduse või krüpto- või forexi investeerimise küsimuse.
Seejärel veenatakse ohvrit algul investeerima väikest summat, tavaliselt hoiustatakse see rahakotti või petturi kontrollitavasse börsi. Pettur nuumab ohvrit veelgi, suurendades usaldust, kaasates isegi romantikat, ja veenab neid kandma suuremat summat, et nad kaoksid, jättes ohvri kõrgele ja kuivale.
Sigade tapmine tõusis 2019. aastal esile Hiina meeste vastu suunatud kelmusena, kuid kurjategijad on sellest ajast peale laiendasid oma võrku. Ühendkuningriigis ActionFraudi hinnangul kasvasid ainuüksi 2022. aastal krüptopettuste tõttu tekkinud kahjud 72%, 329 miljoni naelani.
Allikas: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/