Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) on laetud kaks Eesti meest krüptorahaskeemide haldamise eest, mis väidetavalt petsid investoritelt välja 575 miljonit dollarit.
Pressiteate kohaselt olid kohtualused Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin, mõlemad 37-aastased. arreteeriti 20. novembril Tallinnas, Ameerika Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) ja Eesti korrakaitseorganite ühisel jõul.
Mitmekülgsed krüptoskeemid
Potapenko ja Turõgin petsid väidetavalt sadu tuhandeid ohvreid läbi mitmetahuliste skeemide. Süüdistatavad juhtisid kahte ebaseaduslikku ettevõtet, krüptokaevandusfirmat HashFlare ja investeerimisfirmat Polybius.
Duo turundas investeerimisfirmat 2017. aastal pangana, mille fookus on eelkõige digitaalsetele varadele. Samuti lubasid nad ohvritele oma investeeringutelt dividende, kui nad ettevõttes osaluse ostsid. Kostjad teenisid ettevõttest umbes 25 miljonit dollarit ega suutnud oma osa tehingust kinni pidada.
Samamoodi väitsid Potapenko ja Turõgin HashFlare'i kaevandusseadmete tootmisettevõttena, mis arendab tööriistu Bitcoini ja teiste krüptovaluutade kaevandamiseks. Kuid tegelikkuses ei olnud HashFlare'il infrastruktuuri, mida ta väidetavalt oli tootnud.
Kostjad sõlmisid ka klientidega tasulisi lepinguid, mis võimaldasid kasutajatel rentida teatud protsendi HashFlare'i kaevandustegevusest vastutasuks tema seadmete abil toodetud BTC eest.
Potapenko ja Turõgin teenisid aastatel 550–2015 oma kaevandustegevusest 2019 miljonit dollarit.
Hämmastavad skeemid
USA Washingtoni läänepiirkonna advokaat Nick Brown märkis, et skeemi pikkus on tõeliselt "jahmatav".
Kostjad kasutasid skeemidest saadud tulu luksuskorterite ja kallite autode ostmiseks.
"Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastavad. Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamist ümbritseva müsteeriumi, et panna toime tohutu Ponzi skeem. Nad meelitasid investoreid valeandmetega ja maksid varajastele investoritele hiljem rahaga tagasi, "ütles advokaat Brown.
DOJ süüdistab Eesti ärimehi
DOJ süüdistas ka süüdistatavaid rahapesu toimepanemises. Väidetavalt puhastasid Potapenko ja Turõgin kuritegelikud rahalised vahendid varjafirmade, võltslepingute ja arvete kaudu.
Süüdistuse kohaselt hõlmab rahapesu vandenõu 75 füüsilist kinnisvara, kuut luksusautot, krüptorahakotte ja tuhandeid krüptoraha kaevandamismasinaid.
Duo on olnud laetud 16 pettusejuhtumiga ja üks rahapesu vandenõu. Iga süüdistatav kannab süüdimõistmise korral maksimaalselt 20 aastat vangistust.
Teie krüpto väärib parimat turvalisust. Saa Ledgeri riistvarakott vaid 79 dollari eest!
Allikas: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/