USA justiitsministeerium algatas föderaalkohtuniku sõnul oma esimese kriminaalasja sanktsioonidest kõrvalehoidmise kohta krüptovaluutade abil.
Nimeta Ameerika kodanikku süüdistatakse nüüd 10 miljoni dollari krüptovaluuta saatmises riiki, mille sanktsioonid on USA rahandusministeeriumi haru välisvarade kontrolli büroo (Office of Foreign Assets Control) poolt. Washingtoni kohtunik Zia M. Faruqui kiitis heaks justiitsministeeriumi kaebuse kostja vastu, kes kandis krüptovarasid ühte paljudest USA karmide sanktsioonide ees olevatest riikidest, nimelt Iraanile, Kuubale, Põhja-Koreale, Venemaale või Süüriale. "Justiitsministeerium võib anda kriminaalvastutusele üksikisikud ja üksused OFACi eeskirjade, sealhulgas virtuaalse valuuta rikkumiste eest," ütles Faruqui.
OFAC ütleb, et virtuaalsed valuutad sisalduvad hiljutises seaduses
OFAC avaldas 2020. aasta oktoobris eeskirjad, milles selgitatakse, et sanktsioonide alla kuuluvate riikidega tehtavad digitaalvaraga seotud tehingud ei erine nende riikidega tehtavatest tehingutest fiat-valuutas.
Ari Redbordi sõnul, kes töötas aastatel 2019 ja 2020 rahandusosakonnas vanemnõunikuna, on juhtum esmakordne. „Näeme, et justiitsministeerium hakkab aktiivselt taga ajama osalejad, kes üritavad krüptovaluutat kasutada. aga ka seda, et sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks on krüptovaluutat raske kasutada,” ütles ta ütles.
Krüpto pole nii anonüümne, kui arvate
Enne seda otsust kaks inimest arreteeriti DOJ poolt vandenõu eest Hongkongi krüptobörsi Bitfinexi häkkimise käigus varastatud bitcoinide pesemiseks. Mõlemal juhul on bitcoini muutumatus ja pseudonüümne olemus osutunud kurjategijate relvakambris saatuslikuks veaks. Bitfinexi juhtumi puhul jälgisid õiguskaitseorganid enamiku pestud vahenditest a krüptoraha"rahakott 1CGA4s”, kasutades plokiahela analüütikat ja lõpetas seejärel inimeste rahakotiga sidumise pusle. sulgemine 2017. aastal "tumeda võrgu" saidi nimega AlphaBay, sait, mille kaudu raha pesti. "Tänased vahistamised ja osakonna läbi aegade suurim rahaline arestimine näitavad, et krüptoraha ei ole kurjategijate jaoks turvaline varjupaik," ütles juhtumiga seotud peaprokuröri asetäitja. ütles.
Antud sanktsioonidest kõrvalehoidmise puhul kasutasid õiguskaitseorganid süüdistatavate tehingute jälgimiseks taas plokiahela analüütika tööriistu, mis on Bitfinexi saagast saadik arenenud. Seejärel kutsusid nad välja USA-põhise krüptovaluutabörsi, välisbörsi ja USA traditsioonilise panga, et koguda teavet oma ühise kliendi kohta. Mõlemale vahetusele juurdepääsuks kasutatud Interneti-protokolli (IP) aadressid viisid õiguskaitseorganid süüdistatava koju. Pildi täiendasid e-posti läbiotsimismäärus ja shell-ettevõtte registreerimisteave.
Samuti avastasid nad, et mõlema börsi vastuvõtvatele kontodele pääseti juurde sanktsioonide alla kuulunud riikides asuvatelt väliskontodelt.
„Kas virtuaalvaluutat ei saa jälgida? VALE,” ütles kohtunik üheksaleheküljelises nõuandedokumendis. Ta lõpetas oma arvamuse väitega, et on tõenäoline, et välismaal karistatud jurisdiktsioonidesse edastatud virtuaalne raha on kuritegu, mille toimepanija võib selle eest vastutada. mis hõlmab kahte krüptovahetust sanktsioonidest kõrvalehoidmisel.
Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja räägi!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/us-doj-lays-first-criminal-crypto-sanctions-charge/