- Bitzlato omanik Anatoli Legkodymov peeti Miamis rahapesusüüdistustega kinni.
- Vahetust kasutati darkneti tehingutest ja lunavaraoperatsioonidest saadud raha pesemiseks.
- USA ametnikud on seda tegevust kiitnud kui ülemaailmset "hoopi krüptokuritegevuse ökosüsteemile".
Hiinas asuv krüptovaluutade börs Bitzlato Ltd. USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik nimetas selle rahapesuprobleemiks (FinCEN) kolmapäeval seoses Venemaalt tuleva ebaseadusliku rahastamisega. Võimud pidasid börsi omaniku rahapesusüüdistusega kinni, mida nad nimetavad "löögiks krüptokuritegevuse ökosüsteemile".
Justiitsministeerium teatas pressikonverentsil 40-aastase Vene kodaniku Anatoli Legkodymovi vahistamisest Miamis. Legkodymov elas Hiinas Shenzhenis. Arreteerimine viidi täide välismaise uurimisrühma ja USA kohalike ressursside abiga.
USA justiitsministeerium väidab, et Hongkongis asuv ülemaailmse haardega firma Bitzlato kauples maailma suurima darkneti turuga Hydra Marketiga krüptovaluutaga üle 700 miljoni dollari kuni selle sulgemiseni 2022. aasta aprillis. lisas, et Bitzlato sai lunavaratulu üle 15 miljoni dollari.
Prokurörid väitsid, et alates 3. maist 2018 on börs töötlenud 4.58 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid, millest suur osa moodustas "kuritegevusest saadud tulu".
Lisaks tegi Bitzlato ulatuslikku äritegevust USA-s asuvate klientidega, kuid väitis, et ei võta vastu USA-st pärit kasutajaid, kuna tal puudusid asjakohased kliendi tundmise protsessid, et kontrollida kasutajate identiteeti, nagu nõuavad USA rahapesuvastased eeskirjad.
"Tänased teod saadavad selge sõnumi: kas te rikute meie seadusi Hiinast või Euroopast või kuritarvitate meie finantssüsteemi troopiliselt saarelt - võite oodata oma kuritegude eest vastutamist Ameerika Ühendriikide kohtusaalis," ütles peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco. kommentaar, viidates Sam Bankman-Fried, ebaõnnestunud krüptovaluutafirma endine tegevjuht ftx, kes vahistati eelmisel kuul Bahamal.
FinCEN on piiranud ka Bitzlatoga seotud varade teatud edastamist mis tahes hõlmatud finantsasutuse poolt. Prantsusmaa võimud on järginud USA eeskuju, sulgenud Bitzlato digitaalse infrastruktuuri ja arestinud samal ajal ka tema krüptovaluutaosaluse.
Allikas: https://coinedition.com/us-authorities-nab-crypto-exchange-founder-over-money-laundering/