Väidetavalt vahistati Amsterdamis väidetava rahapesuskeemi tõttu hiljuti keelatud krüptomikseri Tornado Cashi kahtlustatav arendaja.
Vastavalt uue Pressiteade Hollandi valitsuse finantskuritegude haru Fiscal Information and Investigate Service (FIOD) võttis nimetu mehe vahi alla, kuna ta varjas kurjategijate toime pandud rahapesu.
„Kolmapäeval, 10. augustil vahistas FIOD Amsterdamis 29-aastase mehe. Teda kahtlustatakse osaluses kuritegelike rahavoogude varjamises ja rahapesu soodustamises krüptovaluutade segamise kaudu detsentraliseeritud Ethereumi segamisteenuse Tornado Cash kaudu.
Tornado Cash on 2019. aastal käivitatud Ethereumil põhinev müntide segamisteenus, mis võimaldab kasutajatel oma rahalisi vahendeid koondada, neid segada ja anonüümselt välja võtta. Teenust kasutatakse peamiselt finantsprivaatsuse tagamiseks, kuid seda kasutavad ka halvad tegijad oma ebaseaduslike tegevuste varjamiseks.
Hiljuti oli teenus mustas nimekirjas USA rahandusministeerium pärast seda, kui seda peeti riikliku julgeoleku ohuks. Agentuuri sõnul ei tohi keegi USA-s seda teenust enam kasutada.
Hollandi Financial Advanced Cyber Team (FACT) andmetel on alates selle loomisest Tornado Cashi kaudu liikunud umbes 7 miljardit dollarit, millest 1 miljard dollarit on seotud kuritegeliku tegevusega.
"FACTi andmetel on [Tornado Cash] sellest ajast alates saavutanud vähemalt 7 miljardi dollari suuruse käibe. Uurimine näitas, et mikserist liikus läbi vähemalt miljardi dollari väärtuses kriminaalset päritolu krüptorahasid. Kahtlustatakse, et selle organisatsiooni taga olevad isikud on saanud nendest tehingutest suuremahulist kasumit.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock / Liu zishan
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/08/12/suspected-developer-of-crypto-mixer-tornado-cash-arrested-in-netherlands-for-alleged-money-laundering/