Lõuna-Korea regulaatorid on uurides kaks riigi suurimat panka, kes tegid 3.1 miljardi dollari väärtuses ebanormaalseid valuutatehinguid. Pankade – Shinhan Bank ja Woori Bank – üle uuritakse alates 2021. aasta veebruarist krüptoinvesteeringutega seotud rahapesu.
Finantsjärelevalve teenistus (FSS) sai teavet ebatavaliste tehingute kohta juunis, enne kui palus kõigil Korea pankadel viia läbi oma suurte valuutatehingute sisekontroll ajavahemikus 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta juunini. Uurimine näitab, kuidas ülemaailmsed võimud jälgivad tähelepanelikult seoseid traditsiooniliste tehingute vahel. finantsettevõtted ja krüptovaluutale keskendunud ettevõtted. Regulaatorid on suurendanud oma järelevalvetegevust digitaalsete varade ruumis.
FSS võtab süüdlaste vastu tõsiseid meetmeid
Kõik pärast läbivaatamist leitud eeskirjadevastaste tehingute üksikasjad saadetakse täiendavaks uurimiseks prokuröridele ja Lõuna-Korea maksuametile.
FSS teatas, et pankade suhtes, kes tunnistatakse süüdi mistahes rikkumistes või pankade suhtes, kes ei ole järginud Forexi reegleid, võetakse tõsiseid meetmeid.
Vastuseks olukorrale teatas Woori pank, et teeb koostööd uurijatega ja annab neile vajaliku teabe. Shinhani panga ametnikega ei õnnestunud aga kommentaari saada.
Teie kapital on ohus.
Uurimine algab vaevalt nädal pärast seda, kui prokurörid korraldasid TerraUSD stabiilse mündi 15 miljoni dollari suuruse turukrahhi uurimise käigus haarangu 40 keskusesse, sealhulgas riigi seitsmesse suurimasse krüptobörsi.
Terraformi kaasasutajad on uurimise all
Krahh, mis hõlmas ka Luna tokenit, on tekitanud turul palju murranguid, kuna investorid kaotasid peaaegu kõik oma tokenisse investeeritud vahendid.
Prokurörid uurivad endiselt süüdistusi Terraform Labsi kaasasutajate Daniel Shini ja Do Kwoni vastu. Uurimine peab välja selgitama, kas kaasasutajad petsid investoreid teadlikult või oli neil midagi pistmist stabiilsete müntide kokkuvarisemisega. Shin on süüdistuse ümber lükanud, väites, et tal polnud kavatsust investoreid petta ja ta soovis ainult digitaalsete maksete ja plokiahela süsteemi uuendusi tuua.
Uurimine käivitati pärast kahte kaebust, mis esitati 81 investori nimel, kes süüdistasid kaasasutajaid finantseeskirjade rikkumises.
Prokurörid uurivad ka Shini digitaalsete maksete arveldusettevõtet Chai Corp. Ettevõte kasutas terrat maksevahendina enne stablecoini kokkuvarisemist.
Loe rohkem:
Battle Infinity – uus krüpto eelmüük
- Eelmüük oktoobrini 2022 – 16500 BNB kõvakate
- Esimene Fantasy Sports Metaverse mäng
- Mängige, et teenida kasulikku – IBAT-märk
- Toiteallikaks on Unreal Engine
- CoinSniper kontrollitud, usaldusväärselt auditeeritud
- Teekaart ja valge paber saidil battleinfinity.io
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion