Lõuna-Korea prokurörid vahistasid neljapäeval kolm inimest, kes uurisid 3.4 miljardi dollari väärtuses valuutatehinguid seoses võimalike seostega ebaseaduslike krüptoga seotud kuritegudega.
Kohaliku meediaväljaande teatel on Lõuna-Korea prokurörid vahistanud esimesed ulatusliku uurimise käigus, mis hõlmab "ebanormaalseid" valuutatehinguid ja krüptoinvesteeringuid.
Daegu ringkonnaprokuratuuri teatel olid kolm inimest väidetavalt kuriteod, sealhulgas paberifirmade asutamine ja krüptokaubandusega tegelemine ilma registreerimata.
Kuigi muud süüdistused olid seotud pankadele valeandmete esitamise ja pardal toimunud oluliste välisvaluutaülekannetega, lisas amet.
Kohalik ajaleht Chosun Ilbo teatas, et süüdistatavad on seotud ettevõttega, mis saatis 400 miljardi voni (307 miljoni dollari) väärtuses vahendeid Soulis asuvast Woori panga filiaalist arbitraažikasumi teenimiseks.
Arreteeritud kahtlusalused on seotud ettevõttega, mis saatis 400 miljardi voni (307 miljoni dollari) väärtuses vahendeid Soulis asuvast Woori panga filiaalist arbitraažikasumi teenimiseks, vahendas ajaleht Chosun Ilbo.
Samas teatas Bloomberg, et prokuratuur konkreetseid arve ei esitanud.
Lõuna-Korea finantsjärelevalve talituse andmetel toimusid ebatavalised tehingud 2021. aasta maist 2022. aasta juunini viies Woori panga filiaalis, mis hõlmasid tehinguid kokku 1.6 triljoni vonni väärtuses. Samal ajal tuvastati sarnaseid tehinguid ka 2021. aasta veebruarist 2022. aasta juulini 11 esinduses, mis hõlmasid tehinguid 2.5 triljoni vonni väärtuses.
Aasia suuruselt neljandal majandusel Lõuna-Koreal on tugev majandus maine digitaalsete žetoonide suhteliselt laialdaseks kasutuselevõtuks.
Lõuna-Korea ettevõtja Do Kwoni asutatud Terraform Labsi ökosüsteemi hiljutine kokkuvarisemine on aga põhjustanud. kahjustatud riigi usaldus krüpto vastu.
TerraUSD kukkumine kutsus krüptotööstuses esile globaalse turu languse.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe