Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas süüdistuse väidetava krüptoskeemi asutajale ja edendajatele. Reedel, 4. novembril 2022 teatas agentuur Trade Coin Clubi asutaja Douver Torres Braga ja promootorite Joff Paradise'i, Keleinolanai Akana Taylori ja Jonathan Tetrault'i maksustamisest.
Väidetavalt on kõik neli väidetavaga seotud ponzi skeemi alusel ja tema suhtes algatati kohtumenetlus Ameerika Ühendriikide Washingtoni lääneringkonna ringkonnakohtus.
Krüptoskeem, mis muudab ainult ettevõtte rikkaks
SEC-i avalduse kohaselt tegutses ettevõte aastatel 2016–2018 ja maskeeris end mitmetasandilise turundusprogrammina. Väidetavalt andis see klientidele valelubadusi teenida kasumit pärast nende "krüptovarade kauplemisboti" kauplemistegevust. Väidetavalt teeb robot umbes "miljoneid mikrotehinguid" sekundis. Loojad ja promootorid lubasid oma investoritele saada ka investeeringutelt iga päev vähemalt 0.35% intressi.
Väidetavalt kogus ettevõte oma tegevusaja jooksul 82,000 235 bitcoini (BTC), mis vastab tol ajal enam kui 1.17 miljonile USA dollarile. Praeguse hinna järgi oleks summa võrdne enam kui XNUMX miljardi USD-ga.
SECi uurimise käigus leiti, et ettevõttel ei olnud investeeringutest või kauplemisest saadud tulu ega tulu. Pigem said investorid uute investorite hoiuste järel summasid välja võtta. Ja kogu kogutud summa jagati asutajate ja promootorite endi vahel.
SEC-i süüdistused väidetavate krüptopetturite vastu
Üldisest kogutud bitcoinist (BTC) sai Braga suurema osa summast – 8,396 bitcoini (BTC) väärtuses 55 miljonit USD. Kui Taylor, Paradise ja Tetrault said 735 BTC (2.6 miljonit USD), 238 BTC (1.4 miljonit USD) ja 158 BTC (638 XNUMX), lisas agentuur kaebuses.
SEC esitas oma kaebuses Bragale süüdistuse pettusevastaste ja väärtpaberite registreerimisnõuete rikkumise eest ning Paradise rikkus lisaks maakleri-diileri registreerimissätteid. Samal ajal kui Taylor ja Tetrault rikkusid väärtpaberite ja maaklerite registreerimise sätteid.
Agentuur on pärast iga võimalikku pettust, mis hõlmab otseselt investoreid ponzi skeemide või väärtpaberipettuste kasutamisega. Seda arvas SECi esimees Gary Gensler Practicing Law Institute'is esinedes.
Viimastel kuudel on SEC aktiivselt uurinud kõiki süüdistusi ja kaebusi võimalike pettuste või pettustega seotud ettevõtete või inimeste vastu. Väidetavalt kehtestab see üksustele 6.4 miljardi USA dollari väärtuses sanktsioone ajavahemikus eelmise aasta septembrist 2022. aasta septembrini.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/