USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) andis korralduse hädaolukorras sulgeda käimasolev petlik krüptopakkumine, mis on suunatud riigi latiinokogukonnale.
Texases asuv ettevõte CryptoFX, mida juhivad Mauricio Chavez ja Giorgio Benvenuto, mõlemad Houstoni elanikud, väidetavalt "kasutas krüptovarade ligitõmbavust ja uudsust, et nõuda raha kogenumatelt investoritelt", lubades nende investeeringutelt SEC-i kohta tohutult suuremat tulu. viilimine vabastati esmaspäeval.
Vaatamata investeerimis- või krüptoalase kogemuse, tausta või koolituse puudumisele, on Chavez õpetanud tasulisi tunde "nähtava eesmärgiga harida latiino kogukonda ja anda neile võimalus krüptovaraga kauplemise kaudu rikkust kasvatada".
Need seminarid, mida on peetud alates 2020. aastast, olid aga „ainult kanalid, mille kaudu kutsuti investoreid üles andma oma raha CryptoFX-ile”, kusjuures ettevõte kasutas uute investorite värbamiseks suunamissüsteemi, selgub USA ringkonnakohtule esitatud kaebusest. Texase lõunapiirkond.
Samuti esitas Chavez investoritele väidetavalt valedokumente, mis muu hulgas tema krüptokogemust üle hindasid ja garanteerisid, et nad ei kanna kahju.
Crypto Ponzi rahastab rikkalikku elustiili
SEC-i andmetel kogus CryptoFX lõpuks rohkem kui 12 investorilt üle 5,000 miljoni dollari.
Selle asemel, et kasutada raha krüptokaubandusest kasumi teenimiseks, kasutas Chavez rohkem kui 90% vahenditest investoritele võltsitud tulu maksmiseks ja oma lopsaka elustiili toetamiseks, mis hõlmas autosid, ehteid, täiskasvanute meelelahutust ja maja. ostis oma naise nimele ning ostis ja arendas kinnisvara, mida tema ja Benvenuto kontrollisid.
Vahepeal süüdistatakse Benvenutot skeemi suurinvestori kaasamises ja raha suunamises endale ja CBT Group, LLC-le, ettevõttele, mis talle koos Chaveziga kuulus.
SEC väidab, et CryptoFX-i kaasasutajad kulutasid umbes 2.7 miljonit dollarit võltsitud tuludele mõnele investorile, et muuta nende lugu usaldusväärsemaks, samal ajal suunates ebaseaduslikult ligi 8 miljonit dollarit enda tarbeks.
Kaebuses süüdistatakse kostjaid föderaalsete väärtpaberiseaduste rikkumises, kusjuures SEC taotleb "alalist ettekirjutust, tsiviilkaristusi ja ebaseaduslikult saadud kasumi tagastamist koos intressidega", samuti keelab Chavezil ja Benvenutol töötada mis tahes avalikkuse ametnikuna või direktorina. ettevõte.
Eelmisel kuul Florida mees tunnistas süüdi föderaalses ringkonnakohtus osaleda krüptovaluutapõhises Ponzi skeemis, mis pettis investoritelt välja ligikaudu 100 miljonit dollarit.
Ligi kaks aastat tegutses Joshua David Nicholas Stuartist (FL), krüptovaluutade investeerimisplatvormi EmpiresX peakauplejana, mis lubas investoritele päevast ühe protsendi suurust kasumit, mis saadakse kauplemisbotiga, mida tegelikkuses kunagi ei eksisteerinud.
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/111292/sec-cracks-down-multimillion-crypto-ponzi-targeting-latino-investors