Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas esmaspäeval, et arreteeris 11 inimest, kes osalesid väidetava krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi loomises ja propageerimises. Kelmus kogus investoritelt üle 300 miljoni dollari.
Forsage'i nime all tuntud platvormi turustati detsentraliseeritud nutika lepingusüsteemina. Samuti võimaldas see miljonitel jaeinvestoritel kasutada üksteisega kauplemiseks nutikaid lepinguid.
SEC väidab, et nutikad lepingud ethereum, Tron ja Binants plokiahelad olid kõik võltsitud. Kuid SEC-i andmetel toimis see seadistus tavalise püramiidskeemina rohkem kui kaks aastat pinna all.
Forsage operatsioone võrreldakse "õpiku püramiidi ja Ponzi skeemiga"
Väärtpaberi- ja börsikomisjon nõudis Forsage'i operaatoritelt tasu, väidetavalt mitmetasandilise turundusskeemi, mis lubas investoritele kopsakat tulu teenida. Forsage'i kasutajad said kasumit, värbades uusi inimesi väidetava pettusega, mis toimus üle kahe aasta. Lisaks süüdistati Forsage'i värskete investorite raha kasutamises varasematele investoritele maksmiseks, nagu Ponzi petuskeemidele omane.
Esmaspäeval avaldatud üksuse avalduse kohaselt sai Forsage väidetavalt ebaseaduslikul eesmärgil jaeinvestoritelt kogu maailmas, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, rohkem kui 300 miljonit dollarit. Organisatsiooni neli asutajat ja mitmed teised said süüdistuse üheksakohalise pettuse propageerimises.
Forsage keeldus oma tugiplatvormi kaudu pakkumast inimestele võimalust ettevõttega ühendust võtta. Samuti ei andnud ettevõte kommentaare. Valvekoer on esitanud süüdistuse üheteistkümnest isikust neljale. Nende praegune asukoht on teadmata. SECi andmetel elasid nad varem teadaolevalt Venemaal, Gruusia Vabariigis ja Indoneesias.
Forsage’i asutasid 2020. aastal neli inimest: Vladimir Okhotnikov Gruusiast, Jane Doe ehk Lola Ferrari Indoneesiast, Mihhail Sergeev ja Sergey Maslakov Venemaalt. Dapp analüütikafirma Dune Analytics ütleb, et Forsage kasvas kiiresti üheks populaarsemaks detsentraliseeritud rakenduseks (dapps) Ethereumis blockchain, mille tulemusel suurenevad veerand võrgu ribalaiusest ja gaasikulud.
Sellegipoolest jätkasid süüdistatavad pettuse toimumise ajal selle reklaamimist YouTube'i videote ja muudel viisidel. Kaks süüdistatavat, kes oma süüd ei tunnistanud ega eitanud, nõustusid kohtu loal hagi rahuldama.
YouTube'i kanalil, mis väidetavalt on Forsage'i ametlik kanal, on üle 170,000 6,500 vaatamise ja umbes XNUMX tellija. See sisaldab videoid – millest enamik on umbes minuti pikkused –, kuidas inimesed arutavad, kuidas Forsage on nende elu mõjutanud.
Samal ajal on Forsage'i veebisaidi andmetel ettevõte meelitanud üle 2 miljoni osaleja. Sait väidab, et viimase päeva jooksul on Forsage'i liikmeks saanud umbes 2,500 inimest ja et programm on loovutanud rohkem kui 1.35 miljardit dollarit.
SEC võtab krüptoregulatsioonis uue tee
SEC on süüdistanud ka kolme Ameerika promootorit, kes reklaamisid Forsage'i oma sotsiaalmeedia platvormidel. Neid komisjoni teates ei nimetatud. Kaks teist süüdistatavat, kes nõudeid ei tunnistanud ega eitanud, võtsid vastutuse ja nõustusid kohtu nõusolekul süüdistused lahendama.
Kui Forsage'i loojad asuvad väljaspool Ameerika Ühendriike, siis Illinoisis, Mississippis, Kentuckys ja Floridas elavatele ameeriklastele on määruste valvekoer esitanud süüdistuse väidetava abistamises skeemi edendamisel.
SECi krüptovarade ja küberosakonna juhataja kohusetäitja Carolyn Welshhansi sõnul, kes jälgis uurimist;
Nagu kaebuses väidetakse, on Forsage petturlik püramiidskeem, mis on käivitatud massiliselt ja mida turustatakse agressiivselt investoritele[…] Petturid ei saa mööda hiilida föderaalsetest väärtpaberiseadustest, keskendudes oma skeemidele nutikatele lepingutele ja plokiahelatele.
Carolyn Welshhans
2020. aasta jaanuaris asutati Forsage ja paljude riikide regulaatorid on püüdnud seda järgmise paari kuu jooksul sulgeda. Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas 2020. aasta septembris Forsage'i suhtes tegevuse lõpetamise korralduse. Lisaks püüdis Montana väärtpaberi- ja kindlustusvolinik 2021. aasta märtsis selle seaduse alla viia.
Krüptoentusiastide rühmitus Crypto Crusaders koostas infograafika, milles väideti, et paljastab "Miks Forsage ei ole püramiidskeem!!" ja levitas neid sotsiaalmeedias.
Kõiki "krüptoristisõdijaid" Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen ja Alisha Shepperd süüdistatakse pettuses ning registreerimata väärtpaberite pakkumises ja müümises. Süüdistuse esitati ka Samuel Ellis ja Mark Hamlin, kes produtseerisid Forsage'i reklaamivaid YouTube'i filme.
SEK-id hagi ülejäänud elluviijate ja nelja asutaja vastu taotleb ettekirjutust, vabastamist, trahve ja tsiviilkaristusi. Tänane värskendus on SEC-i viimane regulatiivne meede krüptoprojekti või ettevõtte kohta, nagu kinnitavad selle nädala uudised.
Finantsjärelevalve regulatsioon on viimasel ajal krüptoõiguse jõustamise alal üha aktiivsem olnud. Agentuur ja justiitsministeerium esitasid endisele süüdistuse Coinbase töötaja siseringitehingute jaoks selle kuu alguses. See on ka süüdistanud Coinbase klientidele salastatud teabe edastamiseks.
Lisaks väitis SECi esimees Gary Gensler eelmisel nädalal, et krüptovahetust tuleks reguleerida samamoodi nagu väärtpaberibörse, ja ei leidnud nende kahe vahel vahet.
Kuid SEC-i algatus ei ole krüptosektoris hästi vastu võetud, kuna paljud valdkonna juhid, seadusandjad ja teised reguleerivad asutused mõistsid selle hukka "jõustamise teel reguleerimise eest".
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/