Väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on nõudnud 11 isikult tasu nende väidetava rolli eest "petturliku krüptopüramiidskeemi" platvormi Forsage loomisel.
Süüdistused esitati USA Illinoisi ringkonnakohtus 1. augustil, kusjuures SEC väitis, et platvormi asutajad ja edendajad kasutasid "petturlikku krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi", et koguda "miljonitelt jaeinvestoritelt" rohkem kui 300 miljonit dollarit. kogu maailmas.”
. SEC kaebuses märgitakse, et Forsage oli modelleeritud nii, et investorid saaksid rahaliselt tasu platvormile uute investorite värbamisega "tüüpilises Ponzi struktuuris", mis hõlmas mitut riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriike ja Venemaad.
SECi sõnul on Ponzi skeem investeerimispettus, mille käigus makstakse olemasolevatele investoritele uutelt investoritelt kogutud vahenditega. Need skeemid meelitavad sageli uusi investoreid, lubades investeerida vahendeid võimalustesse, mis toovad väikese riskiga kõrget tulu.
aasta kohus dokumendis teatas SEC, et:
„See [Forsage'i platvorm] ei müünud ega kavatsenud müüa ühtegi tegelikku tarbitavat toodet heausksetele jaeklientidele asjaomasel ajavahemikul ning sellel ei olnud muid nähtavaid tuluallikaid peale investoritelt saadud vahendite. Peamine viis, kuidas investorid Forsage'ist raha teenisid, oli teiste skeemi kaasamine.
SEC-i andmetel töötab Forsage'i väidetav Ponzi skeem, võimaldades esiteks uutel investoritel luua krüptovarade rahakoti ja osta Forsage'i nutikatest lepingutest "pesa".
Need teenindusajad annaksid neile õiguse teenida hüvitist teistelt, keda nad skeemi värbasid (nimetatakse "allaliinideks"), ja ka Forsage'i investorite kogukonnalt kasumijagamise vormis, mida nimetatakse "spilloveriks".
SEC-i krüptovarade ja küberosakonna juhataja kohusetäitja Carolyn Welshhans nimetas Forsage'i "massilises mahus käivitatud ja agressiivselt investoritele turundatud petupüramiidskeemiks".
Ta lisas ka, et detsentraliseeritud tehnoloogiad ei saa toimida ebaseadusliku käitumise põgenemisteena:
"Petturid ei saa mööda hiilida föderaalsetest väärtpaberiseadustest, keskendudes oma skeemidele nutikatele lepingutele ja plokiahelatele."
Lisaks neljale asutajale, kelle hulka kuuluvad Vladimir Okhotnikov, Jane Doe ehk Lola Ferrari, Mihhail Sergeev ja Sergei Maslakov, hõlmas SEC kaebus ka seitset promootorit, kellest kolm kuulusid USA-s asuvasse reklaamigruppi nimega “Crypto Crusaders”. .
Kõigile 11 isikule esitati süüdistus USA väärtpaberiseaduse jaotise 5 A ja C alusel "registreerimata pakkumised ja väärtpaberite müük" ning "pettus" rikkumises USA väärtpaberiseaduse jaotise 17(a) (1 ja 3) alusel. Kostjaid süüdistatakse ka "pettuses" USA vahetusseaduse paragrahvi 10 eKr alusel.
Welshhans ütles, et need jõupingutused võimaldasid Ponzi struktuuril tabada tohutut ulatust, mille jaeinvestorid on viimase kahe aasta jooksul mudelisse ostnud.
Seotud: Kuidas tuvastada ja vältida krüptopumba-ja-kallake skeemi?
Septembris 2020 allus Forsage'ile lakkamiskäsud Filipiinide SEC-st. 2021. aasta märtsis sai platvorm ka ettevõttelt lõpetamise ja lõpetamise korraldused Montana Väärtpaberi- ja kindlustusvolinik.
Forsage'i oma YouTube'i kanal näitab, et nende platvormi reklaamiti veel kümme päeva tagasi. Platvormi Twitteri konto näib samuti olevat aktiivne.
Cointelegraph võttis Forsage'iga ühendust, et anda selle kohta kommentaar, kuid ei saanud kohe vastust.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme