Seda on kasutanud tugevate sotsiaalsete sidemetega venelased, kes on Ukraina sissetungi eest rahvusvaheliste sanktsioonide all cryptocurrencies aruande kohaselt oma varandust pesta.
Krüptovalvefirma Elliptic teatas, et leidis miljoneid kuritegeliku tegevusega seotud krüptoaadresse ja 400 digitaalsete varade pakkujat, kes aitavad kasutajatel rublade abil krüptovaluutasid osta.
Elliptic suutis tuvastada ka enam kui sada tuhat krüptoaadressi, mis olid seotud Venemaal tegutsevate sanktsioonide alla kuuluvate osalejatega.
Ellipticu tegevjuht Simone Maini ütles: "Oleme otseselt seostanud rohkem kui 15 miljonit krüptoaadressi kuritegeliku tegevusega, millel on seos Venemaal."
Ettevõte lisas, et nad uurivad koostöös valitsusasutuste ja muude organisatsioonidega aktiivselt krüptorahakotte, mis arvatakse olevat seotud Venemaa ametnike ja oligarhidega, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone.
Maini ütles, et "sanktsioonide läbivaatus nõuab enamat kui lihtsalt klientide rahakoti aadresside vastavusse viimist sanktsioonide nimekirjas avaldatud aadressidega, et see oleks tõhus. Rahalisi vahendeid tuleks ja saab jälgida plokiahela pearaamatu kaudu, et otsida linke kõigile teadaolevatele ja järeldatavatele krüptovarade aadressidele, mida kontrollivad sanktsioneeritud osalejad.
Ta ütles ka, et "hüppeliselt kasvavad kauplemismahud näitavad, et tavalised venelased lähevad mööda rõhuvast kapitalikontrollist ja põgenevad devalveeriva rubla eest krüptovarade varjupaika."
Raport toob esile kasvava surve venelastele Euroopa Liidu, USA ja Ühendkuningriigi sanktsioonide tõttu. See annab tunnistust ka meetoditest, mida sanktsioonide all olevad venelased rahapesuks kasutavad.
USA president Joe Biden teatas eelmisel nädalal uutest sanktsioonidest sanktsioonide all olevate venelaste krüptovarade suhtes, mis on lisakaristuse vorm. invasioon Ukrainast.
Kuigi Londoni börsigrupi juht ütles et krüptovaluutavahetused Venemaaga suhtlemisel võivad olla negatiivsed tagajärjed, kui lääne valitsused otsivad viise, kuidas tulla toime Moskva invasiooniga Ukrainasse, Blockchain.Uudised teatatud.
LSEG tegevjuht David Schwimmer ütles, et krüptovahetused on takerdunud kas reguleerimisest sõltumatuse filosoofia või globaalse rahanduse tsentraliseeritud süsteemi toetamise vahele, mis nõuab regulatsiooni ja läbipaistvate raamistike nõuet.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report