Vene kodanik Aleksander Vinnik, keda süüdistati ebaseadusliku krüptobörsi BTC-e juhtimises, anti USA-le välja pettusesüüdistusega.
Aastal avaldus, advokaadiabi Kenneth A. Polite Jr. märkis:
"Pärast enam kui viis aastat kestnud kohtuvaidlust anti eile USA-le välja Venemaa kodanik Aleksandr Vinnik, et ta saaks vastutusele võtta kriminaalse krüptovaluutabörsi BTC-e tegutsemise eest, mis pesi rohkem kui 4 miljardi dollari väärtuses kriminaaltulu."
Ta lisas:
"See väljaandmine näitab ministeeriumi pühendumust ebaseadusliku kübertegevuse uurimisele ja likvideerimisele ning see poleks olnud võimalik ilma justiitsministeeriumi rahvusvaheliste suhete büroo järeleandmatu tööta."
Pärast 21. aasta jaanuaris esitatud 2017-süüdistussüüdistust võeti Vinnik 2017. aasta juulis Kreekas vahi alla USA taotluse alusel.
Süüdistuses märgiti, et Vinnik koos oma vandenõulastega haldas, opereeris ja omas BTC-e-d, olulist veebipõhist rahapesu ja küberkuritegevusega tegelevat üksust, mis võimaldas Bitcoiniga kaubelda kasutajate seas.
Aruandes märgiti:
"Süüdistuses väidetakse, et BTC-e hõlbustas küberkurjategijate tehinguid kogu maailmas ning sai kriminaaltulu arvukatest arvutisse sissetungimisest ja häkkimisjuhtumitest, lunavarapettustest, identiteedivargustest, korrumpeerunud riigiametnikest ja narkootiliste ainete levitamise ringkondadest."
Tegevuse käigus sai BTC-e Bitcoini rohkem kui 4 miljardi dollari väärtuses. Lisaks suurendas see kuritegusid alates uimastikaubandusest kuni avaliku korruptsiooni, maksutagastuspettuste skeemide, identiteedivarguste ja arvutihäkkimiseni.
2020. aasta detsembris mõistis Pariisi kohus Vinniku viieks aastaks vangi. Blockchain.Uudised teatatud.
Toona mõisteti talle karistus organiseeritud kuritegeliku grupeeringu koosseisus rahapesus ja raha päritolu kohta valeandmete esitamises. Teda süüdistati ka väljapressimises ja arvukates küberkuritegudes.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges