OFAC-i kohtuasi kirjeldab krüptotööstuse sanktsioone

Kuna õiguslikud meetmed hoogustuvad, on krüptotööstus üha ebakindlam hiljutiste segamisteenuse vastu suunatud sanktsioonide võimalike tagajärgede suhtes Tornaado sularaha. 

Augustis, Tornaado sularaha - väidetavalt kasutati suurte häkkimistega seotud varastatud rahaliste vahendite pesemiseks - lisati välisvarade kontrolli büroo spetsiaalselt määratud kodanike (SDN) loendisse koos 45 seotud Ethereumi rahakoti aadressiga. 

Sanktsioonide järgimine ja analüüsimine, mida see krüptotööstuse tuleviku jaoks tähendab, eriti seoses privaatsusega, on olnud väljakutse, ütlesid valdkonna liikmed. 

Umbes 92% krüptoökosüsteemist on kokku puutunud Tornado Cashiga, teatas Ellipticu globaalse poliitika ja reguleerimise direktor Liat Shetret Blockworksi käigus. veebiseminari Neljapäev. 

"See tähendab krüptoettevõtete jaoks seda, et nende valepositiivsete tulemuste määr tõusis hüppeliselt, sest kui Tornado Cashi suhtes kohaldatud sanktsioonid langesid, olid nad tõesti kohe kohustatud hoiduma Tornado Cashiga kokkupuutest," ütles Shetret. "Ja see jääb siiski pisut halliks, olenevalt OFAC-i keelest ja sellest, kuidas inimesed seda tõlgendavad."

Rahandusministeerium väidab, et Põhja-Korea sponsoreeris häkkimiskollektiivi Laatsaruse rühm, mis varastas märtsis Ronini silla protokollist üle 620 miljoni dollari krüptovaluutat, üritas Tornado Cashiga raha päritolu varjata. Blockchaini analüüsifirma Chainalysis nõustub. 

"OFACi nimetus Tornado Cashiks on otsustava tähtsusega hetk võitluses krüptovaluutapõhise kuritegevuse vastu," räägib ahela analüüs. aru ütles. "Üheks asjaks on see eriti õigeaegne: krüptovaluutat varastatakse rohkem kui kunagi varem ja peaaegu igas sel aastal täheldatud häkkimises on Tornado Cash saanud vähemalt osa varastatud vahenditest."

Olenemata kasutajatest, kes kasutavad Tornado Cashi õiguslikel põhjustel, on lobistide sõnul seadusandjatel üldiselt raske õigustada tehnoloogia kasutamist. 

"Kahjuks on Kongressi väljapääsu rahvusliku julgeoleku kullid privaatsuskullid ja väga suur osa," ütles veebiseminaril Blockchain Associationi valitsussuhete direktor Ron Hammond. "Capitol Hill on alati rohkem privaatsusõiguste järkjärguline äravõtmine riikliku julgeoleku nimel." 

Krüptovaluuta investorid ja kasutajad, kellel on Tornado Cashi lukustatud eeter, esitasid neljapäeval OFAC-i vastu kohtuasja, väites, et reguleeriv asutus ületas oma volitusi, karistades tarkvara. Juriidiline pingutus on mida rahastab Coinbase, mis võitleb regulatiivsed lahingud omaette, kuna ebakindlus märgide klassifitseerimise ümber jätkub. 

Texase läänepiirkonna föderaalkohtusse esitatud hagis on kuus hagejat: Coinbase'i töötajad Tyler Almeida ja Nate Welch, Prysmatic Labsi kaasasutaja Preston Van Loon, GridPlusi insener Kevin Vitale, Ethereumi pooldaja ja ingelinvestor Alex Fisher ning endine. Amazoni insener Joseph Van Loon. 

"Tarkvarale karistuse määramine on väga ainulaadne ja huvitav tükk ning oleme näinud, et selle OFAC-i tagajärjed on nüüd esitatud nende vastu hagiga... nii et me näeme juriidilist lahingut," ütles Shetret. "Olen selle teema pärast päris meeleheitel, sest see on tohutu. See on tohutu probleem ja ma arvan, et see on tõesti palju segadust tekitanud.

See pole esimene kord, kui OFAC on krüptovaluutade mikserile sanktsioneerinud. Mais võtsid ametnikud sihikule Blender.iotsentraliseeritud teenust Lazarus Group kasutas väidetavalt ka varastatud raha varjamiseks. Kuid mõned eksperdid ütlevad, et Tornado Cash on erinev. 

"Blender.io määrati selle aasta mais, kuid see on teistsugune ja üsna tähendusrikkal viisil, mis tähendab, et see oli tsentraliseeritud kinnipidamisteenus ja [Tornado Cash]... on lihtsalt kood," Michael Mosier, endine asejuht Justiitsministeeriumi rahapesu ja varade taastamise osakond, ütles ajal a Twitteri ruumid arutelu eelmisel kuul.

"Ainult sellepärast, et Tornado Cash on nüüd sanktsioneeritud, võib see kogu selle tegevuse päevaks või kaheks soiku jääda, kuid [segamise] tegevus on paljudel muudel platvormidel taas hoogustunud," ütles Shetret. "Tegevus ei ole peatunud, see on lihtsalt kolinud."

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.