ELi uus ettepanek krüptorahapesu kohta – The Cryptonomist

Tundub, et jõutakse kokkuleppele uues määruses, mis tuleb heaks kiita krüpto rahapesuvastane tegevus.

Euroopa Liit pakub välja uued direktiivid krüptorahapesu kohta

Oodates jõustumist MiCA määrus, mille Euroopa Parlament märtsis heaks kiitis ja mis peaks andma ELis krüptoturule esimese reaalse regulatsiooni, on juba kaalumisel mõningad parandused või täiendused, eelkõige nende kuritegeliku kasutamise riskide ennetamiseks.

Euroopa Parlament jõudis nõukoguga konsulteerides väidetavalt esialgsele kokkuleppele uue seaduseelnõu osas, millega tagatakse, et krüptovaluuta ülekandeid saab alati teha. jälgitavad ja kahtlased tehingud blokeeritud. 

See konkreetne teema täidaks lünga Vilgukivi direktiiv, mis pidi jõustuma juuni lõpus.

Euroopa Parlamendi pressiteates on kirjas:

„Leping laiendab traditsioonilises rahanduses juba eksisteerivat nn reisireeglit krüptovarade ülekannetele. See reegel nõuab, et teave vara allika ja selle saaja kohta liiguks koos tehinguga ja seda säilitataks ülekande mõlemal poolel. Krüptovarateenuste pakkujad (CASP) on kohustatud esitama selle teabe pädevatele asutustele, kui rahapesu ja terrorismi rahastamise kohta uuritakse.

Euroopa õigusaktid, mille eesmärk on võidelda krüptorahapesuga

Määrus peaks hõlmama ka nn hostimata rahakotte, st neid, mis asuvad väljaspool traditsioonilisi tsentraliseeritud börse või maaklereid. Samas lükkas sama reegli paar päeva tagasi tagasi Ühendkuningriigi ametiasutused, mis välistas need rahakotid krüptotehingute jälgimise.

Uue meetmega, mida nimetatakse rahaülekande määruseks, püütakse jõustada pangaülekande nõuded krüptovaluuta ülekannetele nõudes CASP-delt nimetatud tehingutega seotud kliendiandmete kogumist ja saatmist.

ELi institutsioonid on rahaülekande määruse osas saavutanud esialgse poliitilise kokkuleppe. Usun, et see loob õige tasakaalu krüptosektori rahapesuga võitlemisel riskide maandamiseks, takistamata innovatsiooni ja koormamata ettevõtteid üle. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) Juuni 29, 2022

Ondrej Kovarik, üks seadusandliku meetme pooldajatest, soovis Twitteris selle kokkuleppe saavutamist kommenteerida, ütles ta:

"Leiab õige tasakaalu krüptosektoris rahapesuga võitlemisel riskide maandamiseks."

Seevastu Ernest Urtasun, eelnõu kaasautor, ütles:

"See uus määrus tugevdab Euroopa raamistikku rahapesu vastu võitlemiseks, vähendab pettuste riske ja muudab krüptovarade tehingud turvalisemaks. See määrus kehtestab ühe maailma kõige ambitsioonikama reisireegli krüptovarade ülekandmiseks. Loodame, et teised jurisdiktsioonid järgivad ambitsioonikat ja ranget lähenemisviisi, milles kaasseadusandjad täna kokku leppisid.