Krüptokuritegevuse uus ajastu; kuidas kurjategijad on arenenud – üksikasjalik aruanne

Krüptoanalüütika ja vastavusplatvormi Elliptic avaldatud uues uuringus vaadeldi hoolikalt web3 platvormide kasutamist rahapesu hõlbustamiseks. 

. õppima, pealkirjaga “Ahelidevahelise kuritegevuse olukord” rääkis krüptokuritegevuse uuest ajastust ja sellest, kuidas kurjategijad on arenenud koos tehnoloogia arenguga. 

4 miljardit dollarit pesti

Ellipticu uurimistöö keerles kolme web3 toote ümber, nimelt detsentraliseeritud börsid (DEX), ahelatevahelised sillad ja müntide vahetusteenused. 

Sildade ja vahetusteenuste käsutuses on küberkurjategijad suutnud varjata 4 miljardi dollari suuruse rahajälje, mis on pärit ebaseaduslikust tegevusest.

"Mõned kõige viljakamad kurjategijad on häkkerid, tumedad veebiturud, online-hasartmänguplatvormid, ebaseaduslikud virtuaalvarateenused, ponzi-skeemid ja lunavara." aruannet loe edasi.

Detsentraliseeritud vahetused

DeFi ärakasutamistest varastatud krüptovara summas 1.2 miljardit dollarit on jõudnud DEX-idesse, et saada teise vara vastu vahetatud. See moodustab üle kolmandiku aruande jaoks uuritud krüptokasutustest. 

Uniswap, Curve Finance ja 1-tolline DEX-i koondaja on nende DEX-ide hulgas, mis on määratletud kurjategijate eelistatud platvormidena. 

Müntide vahetus ja sillad

Lisaks on küberkurjategijad saanud müntide vahetusteenuseid kasutades pesta veel 1.2 miljardit dollarit. See hõlmab varade vahetamist plokiahelate sees ja nende vahel, ilma et peaksite kontot registreerima. Need teenused on eriti populaarsed halbade näitlejate seas.

Samuti kasutavad kurjategijad ahelatevahelisi sildu, et hägustada oma ebaseaduslikku tegevust, lisades anonüümsuse kihi, mis muudab tehingute jälgimise keeruliseks. 

RenBridge on üks selline platvorm, mis on töötlenud kurjategijate jaoks illegaalset vara kuni 540 miljoni dollari väärtuses. 

Muret tekitav küsimus

Selline tehnoloogia väärkasutus ei piirdu ainult üksikute häkkeritega, kes otsivad õnnelikku palgapäeva. Silla- ja vahetusteenused on muutnud nii sanktsioonide alla kuulunud kui ka terroristlike üksuste jaoks lihtsamaks oma tegevuse varjamise ja inimeste rahaliste vahendite saagimise. 

Põhja-Koreast pärit küberrünnakutest saadud tulu on selliste teenuste kaudu pestud. Hinnanguline summa on kuskil 1.8 miljardit dollarit. 

Oma virtuaalsete varade aruandes avaldatud Selle aasta alguses juunis võttis Financial Action Task Force teadmiseks ahelatevaheliste sildade kasvavast kasutamisest rahapesus, nimetades seda kõrge riskiga asjaks. 

Aruandes kutsuti ka liikmesagentuure üles juurutama krüptoregulatsiooni "reisireeglit". Reegel nõuab, et virtuaalvara teenusepakkujad jagaksid kirjeldavat teavet tehingute kohta, mis ületavad $ 1000.