Itaalia ja Albaania ühine töörühm alistas hiljuti kahtlustatava krüptoinvesteeringute kelmuse, mis hõlmas miljoneid dollareid.
Albaania ja Itaalia õiguskaitseorganid avastasid 15 miljoni euro (16 miljoni dollari) suuruse arvatava krüptopettuse. Vastavalt aruannetele, konfiskeeris Eurojusti ühine uurimisrühm haarangu käigus varasid 3 miljoni euro väärtuses. Hiljuti ka Euroopa Liidu piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise agentuur teatatud et sellega konfiskeeriti üle 160 elektroonikaseadme. Nende hulka kuuluvad digitaalsed videosalvestid, arvutid, serverid ja mobiiltelefon.
Kuidas kurjategijad tõmbasid välja väidetava Itaalia ja Albaania krüptokelmuse
Eurojust väitis ka, et pettuse taga oli organiseeritud kuritegelik rühmitus (OCG), mis tegutses Albaanias Tiranas asuvas kõnekeskuses. Kahtlustatavad tõmbasid investeerimispettuse edukalt ära, helistades ohvritele, kasutades tuvastamatuid virtuaalseid numbreid ja delokaliseeritud virtuaalseid privaatvõrke (VPN). Eurojusti teatel palusid need kurjategijad ohvritel luua portaalis konto ja kanda üle esialgne summa. Kohustanud ohvrid said kohe rahalist kasu, misjärel võtsid kurjategijad nendega uuesti ühendust – seekord esinedes maakleritena. Eurojusti avalduse kohaselt üritas organiseeritud kuritegelik rühmitus oma ohvritele riskivabalt müüa tulusaid krüptovaluutainvesteeringuid. Siiski jääb ebaselgeks, kas digitaalvaluutat osteti.
Ohvreid nõuti ka palju suuremate investeeringute tegemist, mis mõnikord moodustasid kogu nende majandusliku kapitali. Nende suuremate summade saamisel väitis Eurojust, et kurjategijad lähtestasid vastloodud kontode andmed. Lisaks lukustasid kurjategijad pahaaimamatud ohvrid nende kontodelt, omastasid saadud raha ja muutsid end jälitamatuks.
Eurojust märkis, et organiseeritud kuritegelik rühmitus suutis oma ohvreid lollitada tänu oma strateegia „sööda ja lüliti” lähenemisviisile. Lubades ohvritel väikese investeeringu eest kohest rahalist kasu saada, võitsid kurjategijad asjatundmatute investorite usalduse.
Teine voor
Kelmuse teises faasis pääses organiseeritud kuritegelik rühmitus ligi ohvrite isiklikele kodupanga lehtedele. Eurojusti hinnangul võiksid need kurjategijad tagada juurdepääsu arvuti kaugjuhtimistarkvara abil. Sel hetkel asus pahatahtlik kuritegevuse sündikaat investoreid veenma kogu oma majanduslikku kapitali panustama. Kelmus jäi aga veel tegemata.
Lisaks väitis Eurojust, et pettuse avastanud ohvritega võtsid pettuse viimases etapis ühendust OCG liikmed. Seejärel veensid need kurjategijad ohvreid maksma lisamakseid, et kaotatud raha tagasi saada.
Muud juhtumiga seotud üksikasjad
Euroopa Liidu organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise üksus koordineeris oma tegevust Itaalia-Albaania vastu krüptopettus ajavahemikus 13.–15. detsember. Lisaks täitis agentuur peamiste pettuses kahtlustatavate suhtes ennetavaid kinnipidamismäärusi.
Aruannete kohaselt avasid Itaalia võimud Eurojustis juhtumi 2020. aastal ja Albaanias toimusid kolmeteistkümnes kohas intensiivsed otsingud. Lisaks korraldas Eurojust aktsiooni käigus neli koordineerimiskoosolekut ja koordineerimiskeskuse.
Aktsioonis osalenud võimude hulgas olid Pisa prokuratuur ja Pisa karabinjeerid Itaalias. Lisaks osalesid uurimises ka Albaania korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane eriprokuratuur (SPAK) ja riigi politsei.
Tolu on krüptovaluuta ja blockchaini entusiast, kes asub Lagoses. Talle meeldib krüptolugusid demüstifitseerida paljaste põhitõdede järgi, nii et keegi teine saaks aru ilma liiga paljude taustteadmisteta.
Kui ta pole krüptolugudes kaelani, naudib Tolu muusikat, armastab laulda ja on kirglik filmisõber.
Allikas: https://www.coinspeaker.com/italy-albania-crypto-scam/