Jaapani valitsus peaks kehtestama reeglid, mis on suunatud kurjategijatele krüpto krüptovahetustest rahapesuni. Väidetavalt peaksid need rahaülekande reeglid kehtima järgmiseks kevadeks.
Kriminaaltulu ülekandmise tõkestamise seadust nähakse ette nii, et kliendiinfo jagamine krüptovaluutabörsi operaatorite vahel on kohustuslik.
See peaks jälgima ebaseaduslike tegevustega tegelevate inimeste rahaülekandeid.
Reegel, mis hõlmab klienditeabe jagamist, nõuab klienditeabe jagamist, mis sisaldab klientide nimesid ja isegi aadresse, kui platvormide vahel toimuvad krüptoülekanded.
Käesolev seadusemuudatuse eelnõu esitatakse erakorralisele riigipäeva istungile, mis toimub 3. oktoobril.
Selle eelnõu eesmärk on lisada krüpto rahaülekande reeglitele, mida tuntakse reisireeglitena. See jõustub järgmise aasta mais.
Financial Action Task Force (FATF) on rahvusvaheline organisatsioon, mis tegeleb rahapesuvastaste meetmetega. 2019. aastal soovitas FATF riikidel see reegel vastu võtta.
Seda seadust kohaldatakse stabiilsete müntide suhtes, mis on krüptovorm
Seda seadust kohaldatakse stabiilsete müntide suhtes, mis on teatud tüüpi krüptovaluutad, mis on seotud fiat-valuuta või seadusliku maksevahendiga. Stabiilmüntide jagamine on ühendatud registreerimissüsteemiga, mis toimub järgmisel kevadel.
See juhtub siis, kui riigipäeva aasta korralisel istungil võetakse vastu muudetud fondide arveldusseadus.
Krüptovaluutade kasutamine Jaapanis on viimasel ajal laialt levinud. Seetõttu kavatseb valitsus kehtestada krüptovaluutadele laiema seiresüsteemi.
Pankadevahelised sularahatehingud registreerib ja jälgib ka Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) rahvusvaheliste rahaülekannete ajal.
Seda jälgib ka Jaapani pankurite assotsiatsiooni Zengini süsteem, kui tegemist on riigisiseste rahaülekannetega, ja mõlemad organisatsioonid salvestavad klienditeavet.
Muud seadused, mis tuleb samal ajal läbi vaadata
Lisaks tuleb üle vaadata kriminaaltulu ülekandmise tõkestamise seadus, välisvaluuta ja väliskaubanduse seadus ning rahvusvahelise terroristliku vara külmutamise seadus, mis kõik on seotud rahapesuga.
Kavandatav välisvaluuta ja väliskaubanduse seaduse muudatus lisab tuleva aasta maikuus reguleeritavate varade nimekirja stabiilsed mündid. See hoiab ära üleandmise sanktsioneeritud isikutele, nagu Venemaa, ja ka üleandmise sanktsioneeritud isikutelt kolmandatele isikutele.
Põhja-Korea ja Iraani tuumaarenduse rahastamise vältimiseks nõuab muudetud seadus mõlema riigi tuumaprogrammi hõlmavate finants- ja kinnisvaratehingute reguleerimist Jaapanis.
FATF on soovitanud seadust täiendada, mis väidab, et see võib olla tuumaarengu rahastamisel lünk.
Allikas: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/