Iisraeli võimud vahistasid kolm isikut, keda kahtlustatakse Prantsusmaa riigikassa petmises. Varjatud uurimist viisid viimastel kuudel läbi Iisraeli politsei ja Iisraeli maksuamet. Koostööd tegid ka välismaised uurimisasutused – Europol ja Prantsuse politsei.
- Kohta Reuters, uurivad uurijad võimalikku "laiaulatuslikku pettust", mis nende arvates pandi Prantsusmaal riigikassa vastu toime. Kuritegu võidi aga toime panna Iisraelis.
- Lisaks miljonite eurode varastamisele kahtlustavad võimud, et kurjategijad on raha pesnud, muutes need krüptovaradeks.
- Varastatud rahalised vahendid ulatuvad hinnanguliselt kümnete miljonite seekliteni. Lisaks võis krüptotegevusest saadud kasum olla Iisraeli maksuameti eest varjatud.
- Iisraeli maksurežiimi kohaselt maksustatakse krüptomüügile tavaliselt kapitali kasvutulu maks kuni 33%.
- Teisest küljest, kui tegevus võrdub ettevõtlustulumaksuga, võib see ulatuda 50%-ni.
- Ühisavalduses märkisid ametivõimud,
«Mitmed kahtlusalused organiseerisid end korrapäraselt ja süstemaatiliselt, et pesta välismaalt ja Iisraelist pärit raha, millest osa pärines välismaal toime pandud kuritegudest, kasutades selleks erinevatel platvormidel digitaalset valuutat eesmärgiga varjata raha omanike ja nende isikute isikuid. liigutused."
- Lisaks kolmele peamisele vahistatule on ülekuulamisele kinni peetud veel mitu kahtlustatavat, keda kahtlustatakse rahapesus, kelmuses ja maksukuriteos ning tahtlikus tulu jätmises.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-milions-of-euros-with-crypto/