Iisrael peatas krüptopesu Prantsusmaa Covidi-abiga seotud pettuse tõttu

Iisraelis korraldatud salaoperatsioon lammutas krüptokütusel töötava rahapesuringi, mida kahtlustatakse Prantsusmaa valitsuselt miljonite eurode väljapetmises.

Iisraelis arreteeriti kolm väidetavat petturit seoses väidetega, et nad pesid välismaal toime pandud kuritegudest pärit raha, teatas kohalik politsei ja teemandiüksuse maksuamet. avaldus esmaspäeval.

Kuritegeliku skeemi võtmeelement oli stimuleerivad stiimulid mille Prantsuse valitsus COVID-19 pandeemia ajal ära tegi, Iisraeli ajad teatatud.

Väidetavalt kasutasid kolm seda programmi ära, luues võltsettevõtteid, et taotleda pandeemiaga seotud toetust. Nad võisid hõlpsasti abi taotleda, kuna valitsus jagas raha kiiresti.

Seejärel pöördusid nad Iisraelis vahistatud kahtlustatavate poole, kes võimude sõnul kasutasid ebaseaduslikke vahendeid digitaalsete varade ostmiseks, enne kui konverteerisid need erinevateks krüptovaluutadeks, et varjata nende jälgi.

Lõpuks konverteeriti krüpto väidetavalt fiat-sularahaks ja saadeti Prantsusmaa petturitele tagasi.

Skeemi juurdlused algasid eelmisel aastal, kusjuures Prantsusmaa võimud asusid juhtima. Iisraeli politsei järgis selle aasta alguses salaoperatsiooni. Ülekuulamisele on võetud ka teadmata arv teisi kahtlusaluseid. 

Uurimist juhivad kuritegevuse eriüksus Lahav 433 – Iisraeli vastus FBI-le – ja maksuameti Yahalomi üksus. Nad teevad koostööd Euroopa ametiasutustega, sealhulgas Prantsusmaa õiguskaitseorganitega ja Europoliga.

Skeemiga seotud rahaliste vahendite kogusumma pole veel selge ega ka see, kui palju Iisraeli petturitele väidetava rahapesu eest maksti. Kolm kahtlusalust jäävad vahi alla "nii kauaks, kui see on vajalik", teatasid võimud.

Rahapesu moodustab praegu krüptotegevusest väikese osa

Ebaseaduslike rahaliste vahendite krüptovaluutaga pesemine on kuum teema, arvestades hiljutine müra krüptomikseri ümber Tornaado sularaha. 

Selle aasta alguses plokiahela analüütikaüksus Chainalysis teatatud et küberkurjategijad pesid eelmisel aastal 8.6 miljardi dollari väärtuses digitaalseid varasid, mis moodustas 0.05% kogu selle perioodi krüptotehingute mahust. 

Krüptopesurid toetuvad enamasti tsentraliseeritud vahetustele ja lõdva poliitikaga. Väljaspool digitaalsete varade ökosüsteemi pestakse ÜRO hinnangul igal aastal 800–2 triljonit dollarit fiat-valuutat, mis moodustab umbes 5% maailma SKTst, märkis ettevõte.

"Rahapesu on peaaegu kõigi majandusliku väärtuse edasiandmise vormide katk," kirjutas Chainalysis. "Õiguskaitse- ja vastavusspetsialistid [peaksid] olema teadlikud sellest, kui palju rahapesutegevust võib teoreetiliselt üle minna krüptovaluutale, kui tehnoloogia kasutuselevõtt suureneb."

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.