Uues aruandes öeldakse, et siseringitehingute tegemine on krüptoosas levinud

Ettevõtte Arguse analüüs, mis aitab ettevõtetel töötajatega kauplemist juhtida, näitab, et mitmed krüptoinvestorid saavad kasu siseteabest selle kohta, millal börsid kaotavad märgid, selgub Wall Street Journali aruandest.

. aru, mis põhineb kättesaadavatel avalikel andmetel, näitab, et mitmed rahakotid näitavad žetoonide ostmise mustrit päevi enne noteerimist ja kohe pärast müüki.

See tava näib olevat levinud enamikus suuremates vahetustes, sealhulgas Binants, Coinbase ja FTX. Suuremad börsid, mis noteerivad märgi, on tavaliselt selle hindade ajutine katalüsaator.

Plokiahela andmetel on a rahakott augustis kuue päeva jooksul kogunes Gnoosi münte 360,000 ​​7 dollari väärtuses. Binance teatas, et lisab Gnosise nimekirja seitsmendal päeval, mille tulemusel hind tõuseb viimase seitsme päeva jooksul rohkem kui XNUMX korda keskmisest.

Rahakott hakkas müüma 4 minutit pärast seda, kui Binance kuulutas noteeringu välja ja likvideeris kõik 24 tunni jooksul. Nad teenisid müügist 500,000 140,000 dollarit, saades taskusse umbes XNUMX XNUMX dollari suuruse kasumi. Analüüsist selgub, et see pole esimene kord, kui rahakott sama asja teeb.

Argus avastas, et 46 rahakotti ostsid 17.3 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutasid vahetult enne nende noteerimist kolmel suuremal börsil. Omanike isik on aga teadmata.

Kuigi žetoonide müügist saadav nähtav kasum oli rohkem kui 1.7 miljonit dollarit, on tegelik kasum tõenäoliselt suurem. Nagu ettevõte teatas, viisid paljud rahakotid osa oma osalustest otse müügi asemel börsidele.

Analüüs keskendus ajavahemikule veebruar 2021 kuni aprill 2022. Analüüsis võeti arvesse ainult rahakotte, mis näitasid enne noteerimist žetoonide ostmise mustrit.

See analüüs toob teema siseringi kauplemine krüptoga tagasi esiplaanile. Regulaatorid ja vaatlejad on pidevalt rääkinud sellest, kuidas see tava asetab jaeinvestorid ebasoodsasse olukorda. Kuid seni pole piisavalt tegutsetud.

Binance, FTX väljalaseteade

Analüüsis loetletud börsid on aga väite ümber lükanud. Nad ütlesid, et nende vastavuseeskirjad keelavad töötajatel privilegeeritud teabe alusel kaubelda.

FTX ja Binance ütlesid ka, et vaatasid analüüsi üle ja see ei rikkunud nende eeskirju. 

Väidetavalt ütles Binance'i pressiesindaja

Meie jaoks on olemas pikaajaline protsess, sealhulgas sisemised süsteemid turvalisus meeskond järgib seda, et uurida ja vastutusele võtta neid, kes on seda tüüpi käitumisega toime pannud. Kohene lõpetamine on minimaalne.

Seda seisukohta muutis ka FTX tegevjuht Sam Bankman-Fried, kes paljastas, et tema ettevõte keelab selgesõnaliselt oma töötajatel börsil noteeritavate žetoonidega kauplemise.

Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao kordas seda ka Twitteris, öeldes, et ettevõttel on "nulltolerantsi poliitika ja (me) järgime kõrgeimaid standardeid."

Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja räägi!

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.