India kõigi aegade suurim krüpto-Ponzi-pettus pühib ohvritelt 12.8 miljardit dollarit

Kui krüptovaluutatööstus kasvab suuremaks, pahatahtlikud isikud ja rühmad otsivad (ja leiavad) rohkem võimalusi teiste inimeste digitaalse vara eest pääsemiseks, kusjuures India läbi aegade suurim krüpto-Ponzi-pettus läheb ohvritele maksma miljardeid dollareid.

Täpsemalt, keerukas püramiidskeemis nimega GainBitcoin on ohvrid kaotanud kokku üle 1 triljoni India ruupias, mis võrdub enam kui 12.8 miljardi dollariga, Indias asuv uudisteplatvorm. Onmanorama teatatud juunis 16.

Tüüpilises püramiidskeemis tegutses kelmuse orkestrant Amit Bhardwaj oma seitsme tähe abil. Rühm lubas oma ohvritele mitmetasandiliste turundusprogrammide kaudu 10 kuu jooksul 18% igakuist tulu Bitcoin-on-Bitcoini hoiustes.

Enne kui mõistate, et Bitcoinide arv (BTC) on piiratud ja et garantii pole seetõttu elujõuline, on mitmed investorid juba oma raha kelmusesse pannud. Olukorda muutis keerulisemaks selle peakorraldaja surm, kes suri varem 2022. aastal südameseiskumise tõttu.

Eeldatakse, et Bhardwaj ise teenis kasumit 385,000 600,000–60,000 XNUMX Bitcoini ja Maharashtra osariigi pealinna Pune politsei on väidetavalt jälitanud üle XNUMX XNUMX juhtumiga seotud kasutaja ID ja e-posti aadressi.

Kui Bhardwaj oli lahkunud, on järgmine peamine kahtlusalune tema vend Ajay Bhardwaj, kes ei täitnud korraldust avalikustada oma surnud venna Amiti krüptoraha kasutajanimi ja parool India rahandusministeeriumi tulude osakonna jõustamisdirektoraadile (ED).

Krüpto seaduslikkus ei ole uurimise küsimus

Varem märtsis ütles ED, et krüptovaluuta legaalsus Indias, mis on endiselt pooleli. otsustada, kuidas seda reguleerida, ei olnud juhtumi puhul probleemiks, kuna tegemist oli Ponzi skeemiga, milles väideti, et:

"Seni läbi viidud uurimine on paljastanud, et Amit Bhardwaj (kes suri selle aasta jaanuaris) on avaldaja, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway ja teiste, st mitmetasandiliste turundusagentide ja nendega seotud koostööl kogunud kuritegelikul teel saadud tuluna 80,000 XNUMX bitcoini. ”

Märkimisväärne on see, et krüptoturg ei ole pettuste suhtes immuunne, kuna teine ​​populaarne tüüp hõlmab krüptomüntide meeskonda või üksikisikut, kes pumpab oma hinda, väites avalikult, et ta on bullish ja müüb seejärel oma varasid kõrgendatud hinnaga. teenides miljoneid dollareid.