Vastavalt aru Reutersi teatel on India valitsus otsustanud kehtestada krüptosektoris rahapesusätted. Rahandusministeerium avaldas teisipäeval teate, et krüptokaubanduse, hoidmise ja muude finantsteenuste suhtes kohaldatakse rahapesuvastast seadusandlust.
Valitsuse avaldatud teates puudusid üksikasjad. Siiski kohustas rahapesu tõkestamise seadus, et finantsasutused peavad pidama arvestust kõigi viimase kümne aasta tehingute kohta.
Vajadusel peab finantsasutus need andmed reguleerivatele asutustele esitama. Neid kirjeid tuleb kontrollida ja finantsasutused peavad tuvastama kõik kliendid.
See tähistab India viimast sammu digitaalsete varade range järelevalve tagamisel. See samm on tehtud selleks, et viia end vastavusse ülemaailmse tavaga, mis nõuab krüptoplatvormidelt „rahapesuvastaste standardite järgimist, mis on sarnased teiste reguleeritud üksuste, näiteks pankade või aktsiamaaklerite standarditega”, nagu mainis advokaadibüroo Trilegal nõunik Jaideep Reddy. .
India kartus krüpto suhtes tõi kaasa krüptosektorile kehtestatud ranged maksureeglid, sealhulgas krüptokaubanduse kõrged maksud.
India samm kehtestada tööstusele nii karmid poliitikad on osaliselt vastutav ka kauplemismahtude olulise languse eest riigis. Rahapesuvastast sammu võib olla raske rakendada, kuna nõutav vastavusmeede nõuab tõenäoliselt rohkem aega ja ressursse, nagu mainis Reddy.
Krüptoga seotud pettused tõusevad Indias
See rahapesuvastase määruse (AML) kehtestamise samm tuli pärast seda, kui India oli tunnistajaks mitmele krüptoga seotud skandaalile riigis. Eelmise aasta lõpus olid häkkerid maha võtnud All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) internetiserveri ja nõudnud krüptoraha üle 24 miljoni dollari suuruse lunaraha.
Novembris konfiskeeris India jõustamisdirektoraat (ED) ligi 2.5 miljoni dollari väärtuses Bitcoini ebaseaduslikult mänguplatvormilt nimega E-nuggets. ED oli murdnud Binance'i kasutaja rahakotti, mis oli seotud mobiilimängurakendusega, ja külmutas 150.22 Bitcoini.
Varem oli ED peatanud paljude Hiinas hallatavate üksuste kontosaldod ja uurinud rakendusepõhist luba HPZ. Regulaator külmutas summa väärtuses 9.82 krooni ehk ligikaudu 1,218.500 XNUMX dollarit.
India nõudis täielikku keeldu
Veebruaris väljendas India keskpank (Reserve Bank of India, RBI) muret krüpto pärast ja kutsus üles keelustama. India võimud soovisid naiste kriketiliigas kuvatavate krüptovaluutareklaamide ja sponsorluse ennetavat keeldu.
India rahandusminister Nirmala Sitharaman aga ei võtnud sõna digitaalsete varade üldise keelu eest. Tähistades India esimest eesistumine G20 tippkohtumisel, toetas Sitharaman rahvusvahelisi jõupingutusi tööstuse kui terviku reguleerimiseks.
Ta kavatses teha koordineeritud jõupingutusi "makromajanduslike finantsmõjude ülesehitamiseks ja mõistmiseks", kuna ta on uskunud, et pelgalt reguleerimisega saaks tööstus end ülemaailmselt reformida.
Esiletõstetud pilt saidilt UnSplash, graafik saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/