India jõustamisdirektoraat on algatanud uurimise kümne krüptovaluutabörsi suhtes. Direktoraat ütles, et need vahetused aitasid pesta üle miljardi ruupia väärtuses krüptovarasid, mis võrdub enam kui 125 miljoni dollariga.
India uurib rahapesu kümnel krüptobörsil
Economic Timesi raport ütles et börse, mida veel ei nimetata, kasutasid rahapesusüüdistustega seotud ettevõtted krüptoostude tegemiseks, mille väärtus on üle 100 miljoni ruupia. Vahendid saadeti hiljem välistesse rahakottidesse, millest suurem osa asus Mandri-Hiinas.
Allikad lisasid, et börsid kogusid KYC andmeid kahtlaste vahenditega, arvestades, et jälgitavad kontod kuulusid kaugemates piirkondades elavatele inimestele, kes tehingutega ei osalenud.
Teie kapital on ohus.
Kuid vahetus jätkus, väites, et nad on järginud KYC nõudeid. Veelgi enam, need börsid ei esitanud ühtegi kahtlaste tehingute aruannet, mis oleks võinud anda teavet rahapesutegevuse kohta.
Nende vahetuste suutmatus täita reguleerivate asutuste nõudeid muutis kontode jälgimise protsessi keeruliseks. Mõned uurimisega seotud allikad lisasid, et pärast seda, kui kontoomanikud sellest teada said, võtsid nad kontodelt raha välja. Uurijad lisasid ka, et krüptosektori läbipaistvuse ja regulatsiooni puudumine muutis ettevõtetel oma vara offshore-kontodele peitmise lihtsamaks.
Tehke lahkhelisid India WazirX-iga
Binance ja WazirX on olnud tülis pärast kahe börsi tegevjuhtide mitmeid postitusi Twitteris. Argument keerleb selle ümber, kas Binance omandas WazirX.
Kahe ettevõtte vaheline tüli järgnes sellele, et India võimud külmutasid WazirXi pangakontod. Enam kui 8 miljoni dollari väärtuses börsiga seotud vahendeid külmutati pärast seda, kui WazirX seostati enam kui 15 fintech-ettevõtte rahapesuga.
Binance vastas ka, et WazirX peab võtma täieliku vastutuse oma toimingute ja kasutajate raha eest. Binance rõhutas ka, et sellel pole WazirX-i toimingutega mingit pistmist.
Vaatamata sellele, et neid vahetusi uuritakse, usuvad tööstuse eksperdid, et süüdi on ka traditsiooniline finantssüsteem. Nendele platvormidele saadetud ja sealt välja saadetud rahalised vahendid traditsiooniliste pankade kaudu, kes ei teinud raha jälitamiseks nõuetekohast hoolsust, mistõttu need pangad tehinguid ei tuvastanud.
Loe rohkem:
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims