Kõrge risk ebaseaduslike tehingute tegemiseks Eesti kaudu, teatab krüptoregulaator

Eestis asuvate krüptovaluutafirmade kaudu liikuvate ebaseaduslike tehingute oht on riigi krüptoregulaatori hinnangul kõrge.

Kui Eestis litsentsitud krüptoettevõtted on kogunud ligikaudu 4.5 miljonit klienti, siis ajavahemikus augustist 20 kuni augustini 2020 on nende kaudu liikunud ligikaudu 2021 miljardit eurot tehinguid. Paljude selliste tehingute üksikasjad on aga tekitanud riigi rahapesu andmebüroos muret. ).

Märkides ebaproportsionaalselt suurt tehingute arvu kõrgema riskiga riikidega, teatas rahapesu andmebüroo ka välisriikide ametiasutustelt päringute ja päringute saamine, millest 100 on seotud raskete finantskuritegudega, nagu kelmused ja rahapesu, mis on 20% rohkem kui aasta varem. . Rahapesu andmebüroo andmetel on sellistest kohtadest nagu Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Venemaa, Jaapan, Šveits pärit varad läbinud Eestit teel teistesse riikidesse nagu Luksemburg, Süüria, Pakistan, Kreeka, Montenegro, Serbia ja Belize.

Veel üks kahtlane detail on see, et enamik neist tehingutest liikus 15 börsiettevõttest, millel on praegu krüptolitsentsid, vaid 381 kaudu, kellest paljudel puudub riigis tegelik kohalolek. Kuigi Eestist sai 2017. aastal üks esimesi riike, kes selliseid litsentse pakkus, tõmbas Balti riikidesse krüptofirmasid, kuid sellest ajast alates on umbes 2,000 neist litsentsidest tühistatud. Rahapesu andmebüroo paljastas ka, et ligi kaks kolmandikku neist ettevõtetest olid end registreerinud vaid neljale aadressile maakonnapealinnas Tallinnas.

Krüpto uuesti läbivaatamine

Vaatamata esialgsele loosimisele on mitmed sündmused pannud Eestit oma lähenemist krüptorahafirmadele ümber hindama. Pärast ettevõtete esmakordset vastuvõtmist muutis meeleolu halvaks väide, et 2018. aastal oli Taani suurima panga kohaliku üksuse kaudu liikunud miljardeid dollareid ebaseaduslikke vahendeid. 

Eelmise aasta lõpus teatas Eesti kavatsusest uuendada sektori regulatsioone, oodates selles kvartalis oodatavat riigipoolset rahapesupoliitika ülevaatamist, mis on kooskõlas Euroopa Nõukogu sarnaste tegevustega. Esialgu oli rahapesu andmebüroo direktor Matis Maeker võtnud karmi hoiaku, öeldes, et kõik litsentsid tühistatakse, mis seejärel nõuab ettevõtetelt uuesti taotlemist. Küll aga täpsustas tema pressiesindaja hiljem, et see ei ole EL-i ametlik seisukoht ja Eesti valitsus seda tegevust ei järgi.

Selle asemel avaldas valitsus selle nädala alguses avalduse, püüdes vaigistada muret 23. detsembril vastu võetud õigusaktide pärast, mis "reguleeriksid tõhusamalt virtuaalvarateenuste pakkujaid (VASP-sid), et maandada finantskuritegevuse riski". Selles selgitati, et määrust kohaldatakse ainult VASP-de suhtes ega välistaks üksikisikutel virtuaalseid varasid omamast või nendega kauplemisest oma isikliku rahakoti kaudu. 

Mida arvate sellest teemast? Kirjuta meile ja ütle meile!

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.