Malta endisel rahandusministril ning endisel ELi tervishoiu ja toiduohutuse volinikul John Dallil on sügavad sidemed arvatava Ponzi skeemiga, mis hõlmab QuickX-i nime all tuntud krüptooperatsiooni.
Malta finantsteenuste amet (MFSA) hoiatas hiljuti avalikkust, et "tõenäoliselt on tegemist kahtlase iseloomuga skeemiga, millega kaasneb suur rahakaotuse oht". Kuigi asutus Dallit ei maininud, on ta sellega seotud "vähemalt", The Shift aruanded.
Väljalaske kohaselt on QuickX Ponzi skeem, milles Dalli on "nõuandva kogu liige" ja selle ettevõtte aadress on sama mis Dalli ettevõtte aadress. Shifti konservatiivsed hinnangud näitavad, et investoritele kuulunud miljoneid USA dollareid on kaduma läinud.
Dallile pole võõrad skandaalid – 2012. aastal esitati endisele EL-i volinikule süüdistus mõjuvõimuga kauplemises ja ta astus ametist tagasi pärast EL-i pettustevastase büroo uurimist. Sel aastal Dalli end süüdistustes süüdi ei tunnistanud altkäemaks.
Dalli on seotud Ponzise krüpto kopeerimisega
QuickX-i käivitasid 2018. aastal India vennad Vaibhav Adhlakha ja Kshitij Adhlakha. Dalli "toetust" kasutati reklaammaterjalides, et oletada, et QuickX-il oleks "võrdne juurdepääs valitsuse reguleerivatele asutustele - minimeerides ettevõtte regulatiivse ebakindluse."
Dalli aitas vendadel vahendada Maltal tehinguid suurte nimedega, nagu toonane MFSA juhatajate nõukogu liige Mario Borg.
Loe rohkem: Krüptokaubanduse ponzi skeem PGI Group suleti Ühendkuningriigis
- Varsti pärast kohtumist sai QuickX-ist Malta ettevõte QuickX Ltd.
- Kuus kuud hiljem tegutses Maltal litsentseerimata krüptovahetus nimega CNexchange.
- The Shifti andmetel ei ole QuickX Ltd. alates selle loomisest kordagi finantsdokumente esitanud.
Dalli sattus enne QuickX-i veidratesse krüptopettusi projekti Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) kaudu. Vanuatus registreeritud kahtlustatav Ponzi skeem.
Malta endine rahandusminister propageeris projekti 2017. aastal Singapuris, mis lubas 5–7% tootlust iga 10 päeva tagant, kui investor suudab kaasata veel kolm investorit.
Näib, et GenArb on 2017. aasta suvel lõpetanud klientide telefonikõnede vastuvõtmise, vastavalt arvustuste veebisaitidel esitatud kaebustele. GenArbi veebisaidi koopia on aga peaaegu identne QuickX-i ja uute projektidega, mille nimi on Eazme ja Riseoo.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/former-eu-commissioner-involved-in-suspected-crypto-ponzi-scheme/