Põgusalt
- USA justiitsministeerium teatas täna BitConnecti asutaja Satish Kumbhani süüdistuse esitamisest.
- Süüdistuses väidetakse, et Kumbhani ja tema vandenõulased said Ponzi skeemi raames investoritelt ligikaudu 2.4 miljardit dollarit.
USA justiitsministeerium avalikustas täna oma süüdistuse kadunud krüptovaluutaplatvormi BitConnect asutaja Satish Kumbhani vastu. Süüdistuse kohaselt said Kumbhani ja tema vandenõulased Ponzi skeemis investoritelt ligikaudu 2.4 miljardit dollarit.
Kumbhani on vabaduses.
Valitsus süüdistab Kumbhani vandenõus rahaliste pettuste toimepanemisel, toormehindadega manipuleerimise vandenõus, litsentseerimata rahaülekandeettevõtte tegutsemises ja rahvusvahelise rahapesu vandenõus.
Süüdistuses öeldakse, et BitConnect tegutses Ponzi skeemina, makstes varajastele BitConnecti investoritele uuematelt investoritelt kogutud rahaga. Valitsus väidab, et 36-aastane Kumbhani eksitas investoreid BitConnecti laenuplatvormi osas, reklaamides selle väidetavat patenteeritud tehnoloogiat, sealhulgas "BitConnecti kauplemisbotti" ja "volatiilsustarkvara".
Süüdistuse kohaselt väitis Kumbhani, et BitConnecti kauplemisbot ja volatiilsustarkvara võivad teenida märkimisväärset kasumit; väidetavalt tagas projekt tootluse, kasutades investorite raha volatiilsetel krüptovaluutavahetusturgudel kauplemiseks.
Süüdistuses väidetakse, et Kumbhani juhtis oma promootorite võrgustikku BitConnecti digitaalvaluuta BitConnect Coin (BCC) pettusega manipuleerima ja selle hinda üles tõstma, et tekitada vale mulje õigustatud turunõudlusest BCC järele.
Justiitsministeerium väidab ka, et Kumbhani ja tema vandenõulased varjasid pettusest saadud tulu asukohta, segades, sõites jalgrattaga ja vahetades raha rahakottide klastri ja rahvusvaheliste krüptovaluutabörside kaudu.
2016. aasta veebruaris käivitatud BitConnecti reklaamiti tugevalt sotsiaalmeedias ja YouTube'is ning 2017. aasta detsembriks kaubeldi selle mündiga kõigi aegade kõrgeimal tasemel 463.31 dollarit, vahendab CoinMarketCap.com. Täna on BitConnect Coini väärtus umbes 0.67 dollarit.
BitConnecti hinnakrahh sai alguse 2017. aasta lõpust kuni 2018. aasta alguseni toimunud krüptokrahhi ajal. 2018. aasta jaanuaris väljastasid Texas ja Põhja-Carolina BitConnectile tegevuse lõpetamise teatised, nõudes, et see lõpetaks elanikele teenuste pakkumise. Kui BitConnect teatas, et sulgeb oma laenuplatvormi, pakkus ta investoritele tasumist, kuid investeeritud Bitcoini väljamaksmise asemel saatis platvorm investoritele BCC.
Septembris 2021 tunnistas Los Angelese elanik Glenn Arcaro – BitConnecti promootor, kes viitas teistele programmile – end föderaalkohtus süüdi osalemises justiitsministeeriumi poolt „BitConnecti hõlmavas massilises vandenõus”, mis eksitas investoreid BitConnecti väidetavas plaanis. patenteeritud tehnoloogia, pettes investoreid USAst ja välismaalt.
USA advokaat Randy Grossman California lõunapiirkonnast ütles: "USA prokuratuur ja meie õiguskaitsepartnerid on pühendunud krüptovaluutapettuste ohvrite õigluse tagamisele."
Kui Kumbhani kõigis punktides süüdi mõistetakse, ähvardab teda maksimaalselt 70-aastane vanglakaristus.
https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme
5 parimat krüptouudiste lugu ja funktsiooni teie postkastis iga päev.
Hankige igapäevane kokkuvõte, et saada parimat dekrüpteerimist. Uudised, originaalfunktsioonid ja palju muud.
Allikas: https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme