Väidetavalt turustas Alexandre EminiFX-i investeerimisplatvormina, mille kaudu investorid teenivad passiivset tulu automatiseeritud investeeringute kaudu krüptovaluutadesse ja valuutakaubandusse, kasutades "Robo-Advisor Assisted kontot", mida ta kirjeldas kui uut tehnoloogiat, mis oli ärisaladus, öeldi kaebuses. .
Kaebuses öeldi, et Alexandre sai inimestelt investeerimiseks 59 miljonit dollarit ja suunas 15 miljonit dollarit raha valesti oma isiklikule arvelduskontole. Väidetavalt kandis ta 9.04 miljonit dollarit elektroonilisele kauplemisplatvormile, mille ta avas oma nimel 2019. aasta detsembris, enne kui ta asutas EminiFX, ja kandis ligikaudu 6.27 miljonit dollarit kauplemiskahju. Samuti kandis ta kaebuse kohaselt 30,000 XNUMX dollarit investorite raha tema nimele registreeritud digitaalse krüptovaluuta rahakoti kontole.
Väidetavalt kasutas Alexandre BMW auto ostmiseks 155,000 13,000 dollarit ja kulutas 10,000 15,000 dollarit muudele automaksetele, sealhulgas XNUMX XNUMX dollarit Mercedes Benzile. Veel XNUMX XNUMX dollarit kulutati heategevuslikuks annetuseks ja muid investorite raha rentimiseks, EminiFX-i kontoriruumide sisustamiseks ja ettevõtte nimel ürituste korraldamiseks.
Kaebuses öeldi, et advokaaditasude maksmiseks kasutati märkimisväärsel hulgal investorite vahendeid, sealhulgas 100,000 20,000 ja XNUMX XNUMX dollari suuruse tšekid, mille teemareale oli kirjutatud sõna "hoidja".
Mõned investorid, kes saavad raha välja teenida Kuigi paljud investorid kaotavad tõenäoliselt oma EminiFX-i investeeringute pealt raha, ütles FBI kaebus, et teatud investorid eemaldasid platvormilt raha edukalt. Pangakonto tegevus näitab, et EminiFX ei suutnud enamikku investorite vahenditest investeerida ja näib, et ainus viis, kuidas platvorm saaks investorite väljamakseid rahastada, oli olemasolevate investorite vahendite kasutamine klassikalises Ponzi-tüüpi skeemis.
FBI uurimine avastas, et EminiFX võttis vastu investorite hoiuseid USA dollarites ja investorite raha ning tegi makseid ka bitcoinides, seisis kaebuses.
