Europol teatab, et Bitzlato vastase jõustamistegevuse käigus konfiskeeriti 19.5 miljonit dollarit krüptoraha

Euroopa Liidu Õiguskaitsealase koostöö agentuur ehk Europol on teatanud, et võimud võtsid krüptofirma Bitzlato vastu suunatud jõustamismeetmete raames kontrolli krüptorahakottide üle, mis sisaldasid rohkem kui 19 miljonit dollarit krüptovaluutat.

23. jaanuari teates teatas Europol teatatud et ligikaudu 46% Bitzlato kaudu liikunud varadest – 1 miljard eurot ehk avaldamise ajal 1.09 miljardit dollarit – olid seotud ebaseadusliku tegevusega. Valitsusasutuse analüüs näitas, et Bitzlato sai krüptovaluutasid, sealhulgas Bitcoini, üle 2.1 miljardi euro (BTC), Kriips (DASH) ja Dogecoin (DOGE), millest suur osa konverteeriti Vene rubladeks.

"Kuigi krüptovarade konverteerimine fiat-valuutadesse ei ole ebaseaduslik, näitas küberkurjategijate uurimine, et platvormi kaudu liigub palju kuritegelikku vara," ütles Europol. "Enamik kahtlasi tehinguid on seotud välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioonidega üksustega, teised aga küberpettuste, rahapesu, lunavara ja laste väärkohtlemise materjalidega."

#Bitzlato: kõrgem juhtkond vahistati.

Operatsioon, mida juhtisid ja Europoli toel ametivõimud, kaotas Prantsusmaal teenuse digitaalse infrastruktuuri.

Üle kuulati ka platvormi juhtkonna juhtivaid liikmeid.

Pressiteade ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY

- Europol (@Europol) Jaanuar 23, 2023

Osana USA võimude krüptovaluutadele keskendunud jõustamismeeskonna tegevusest teatas 18. jaan nad arreteerisid Floridas Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymovi. Europol lisas, et operatsiooni käigus, mis hõlmas Belgia, Küprose, Portugali, Hispaania ja Hollandi agentuuride toetust, arreteeriti veel neli krüptovahetusega seotud isikut – 4 Küprosel ja 1 Hispaanias.

Seotud: Bitzlato hoidis madalat profiili, kuid ei jäänud enne DOJ tegevust täiesti märkamatuks

Lisaks vahistamisele teatasid Europol, et ametivõimud olid konfiskeerinud rahakotte ligikaudu 18 miljoni euro ehk 19.5 miljoni dollari väärtuses ning külmutasid rohkem kui 100 kontot teistes krüptobörsides, mis kontrollisid 50 miljonit eurot. USA võimud osalesid ka püüdlustes arestida Bitzlato servereid, kuna need olid väidetavalt "peamine rahapesuprobleem". seotud Venemaa illegaalsega rahastada.

Väidetavalt esitati Legkodymov pärast vahistamist USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtusse 18. jaanuaril. Pole selge, millised süüdistused võivad tema Bitzlato kaaslasi Euroopas esitada.