Euroopa valvekoer avaldas aruande, milles kutsutakse Euroopat üles krüptopõhise rahapesu vastu võitlema

Euroopa valvekoer MONEYVAL avaldas raporti, mis hoiatab detsentraliseeritud rahanduse ja privaatsusmüntide ohtude eest, ärgitades Euroopa riike krüptovaluutapõhise rahapesu vastu karmilt võtma. 

. aruRahapesuvastaste meetmete ja terrorismi rahastamise hindamise ekspertide komitee (MONEYVAL) poolt kolmapäeval avaldatud avalduses kutsuti üles rangemalt reguleerima krüptorahasid, aga ka "spetsiaalseid väravavahtide positsioone", nagu juristid ja raamatupidajad, et võidelda rahapesuga. 

MONEVYALi esimees Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz märkis:

„2021. aasta Pandora paberite skandaal näitab rahapesuohu kasvavat ulatust ja rahapesurite visadust rahvusvahelist finantssüsteemi kuritarvitades, et varjata oma ebaseaduslikku tulu. Me seisame silmitsi tuntud rahapesumeetodite ja uuemate suundumuste kombinatsiooniga, mis nõuavad Euroopa ja kogu maailma valitsustelt jõulist tegutsemist ja koordineerimist.

Pandora paberid lekitasid üle 12 miljoni dokumendi, milles süüdistati ülemaailmseid poliitikuid ja jõukat eliiti maksudest kõrvalehoidumises ja korruptsioonis, kusjuures maksudest kõrvalehoidumiseks aitasid kaasa spetsialiseerunud spetsialistid või "väravavahid". MONEYVAL on jõudnud järeldusele, et tekkiv digitaalsete varade sektor on veel üks oluline väljakutse rahapesuga võitlemisel.

"Kahtlustatakse, et mõned väiksemad krüptovaluutad luuakse spetsiaalselt rahapesu motiivil […], suuremate virtuaalsete varade puhul toimub raske turumanipulatsioon, mis on rahapesu peamine eelkuritegu." 

Frankow-Jaśkiewicz lisas:

"Uusem rahapesutrend on seotud tärkava virtuaalvara sektoriga, krüptovaluutade kasvava ülemaailmse kasutamisega ja muude kiiresti areneva niinimetatud "detsentraliseeritud rahanduse" (DeFi) ökosüsteemi komponentidega.

Iga-aastases järelevalvearuandes märgiti, et MONEYVALi hinnatud 22-st Euroopa jurisdiktsioonist 18-s on nõuetele vastavuse tase ebapiisav. 

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.