Hollandi politsei tabas mehe, kes osales krüpto kaudu miljonite rahapesus

Hollandi politsei vahistas hiljuti isiku, kes väidetavalt pesi krüptoraha kasutades miljoneid eurosid. Ametiasutused Holland on hiljuti tõhustanud krüptoga seotud finantskuritegude mahasurumist. See hiljutine vahistamine on uue ettevõtte järelevalve tunnistus.

Kahtlustatav pesi väidetavalt ebaseaduslikke rahalisi vahendeid, muutes BTC-st XMR-iks

Politsei teatas teatest ametniku vahendusel avaldus kolmapäeval. Avalduse kohaselt pidas Hollandi politsei 39-aastase mehe kinni eelmisel nädalal. Hollandis Veenendaali linnas vahistatud mees olevat pesnud krüptoraha kaudu kümneid miljoneid eurosid ebaseaduslikku raha.

Mees vahistati pärast seda, kui avastati tema seos varastatud Bitcoiniga (BTC) Electrumi bitcoini rahakoti tarkvarapaigast, mille võimud talle jälitasid. Politsei mainis, et isikul oli kombeks illegaalseid rahalisi vahendeid BTC-sse ja Monerosse (XMR) konverteerida. See oli katse varjata raha allikat.

Lisaks XMR-ile konverteerimisele kasutas mees ka detsentraliseeritud Bitcoini börsi Bisq. Bisqi privaatsuspoliitika tõttu kasutas kahtlustatav vahetust lisapingutusena jälgimisest kõrvalehoidmiseks. Politseil õnnestus ta aga bitcoini tehingute kaudu leida.

Hollandi politsei vahistas eelmisel kuul ka kahtlustatava Tornado Cashi arendaja

Pärast vahistamist korraldasid Hollandi võimud tema kodus läbiotsimise, et saada täiendavaid tõendeid, konfiskeerides uurimise jaoks kasulikke varasid. Politsei arestis ka tema krüptovaluutad. Nad vabastasid mehe 8. septembril, oodates uurimise lõppu. Sellest hoolimata jääb ta peamiseks kahtlusaluseks.

Krüptoraha, nagu ka tavaline raha, on haavatav igasuguse kuritegevuse suhtes. Krüptovaluuta anonüümne ja piiriülene olemus pakub kurjategijatele võimalusi,

märkis Hollandi politsei.

Uurimise läbiviimisel on koostööd teinud nii Kesk-Hollandi politsei kui ka Ida-Hollandi politsei küberkuritegevuse üksused.

Tuletame meelde, et 10. augustil vahistas ka Hollandi politsei Aleksei Pertsev, Tornado Cashi arvatav arendaja. See järgnes USA riigikassa keelustamisele mikserile, viidates selle kasutamisele rahapesuks ja ebaseaduslikuks rahastamiseks. Arreteerimine oli järjekordne Hollandi võimude katse küberkuritegevust maha suruda. Ebaõiglaseks peetud isikud tulid tänavatele vahistamise vastu protestima.

Abigal .V. on krüptoraha kirjutaja, kellel on üle 4-aastane kirjutamiskogemus. Ta keskendub uudiste kirjutamisele ja on osav kuumade teemade hankimisel. Ta on krüptovaluutade ja NFT-de fänn.

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.