Kurikuulsa “Cryptoqueeni” endine poiss-sõber mõisteti sadade miljonite dollarite pesemise eest viieks aastaks vangi.
Uus aru Bloomberg Law ütleb, et Gilbert Armenta, põgenik Ruja Ignatova endine poiss-sõber, keda otsitakse tagaotsitavaks väidetavalt OneCoin-nimelise krüpto-Ponzi skeemi korraldamise eest, mõisteti viieks aastaks vangi 300 miljoni dollari väärtuses digitaalsete varade pesemise eest.
Ametliku kohtu hinnangul dokumendid, Armenta vahistati 2017. aastal ja ta tegi võimudega igati koostööd, lõpuks tunnistas end süüdi ja aitas uurijatel süüdistada ka teisi halbu näitlejaid.
„Muuhulgas võimaldas hr Armenta uurijatele viivitamatult juurdepääsu oma e-posti kontodele ja lubas uurijatel korraldada öösel tema ärikontoris nõusoleku läbiotsimine, et vältida uurimise lekkimist.
Süüdi tunnistamise ajal mitu kuud hiljem iseloomustasid järelevalvet teostavad prokurörid hr Armenta jätkuvaid koostööpüüdlusi kui "erakorralisi". Nende jõupingutuste tulemusel esitati süüdistus nii OneCoini kaasasutajale (sealhulgas algsele tegevjuhile) kui ka sellele järgnevale tegevjuhile…
Tema koostöö otsese või kaudse tulemusena esitati süüdistus vähemalt 14 süüdistatavale.
Samuti näitavad andmed, et Armenta konfiskeeriti üle 40 miljoni dollari ja et tema koostöö tõttu on seni kuritegudes süüdi mõistetud kaheksa inimest.
OneCoin käivitati 2014. aastal rahvusvahelise mitmetasandilise turundusettevõttena, mis nimetas end "Bitcoini tapjaks", kuid lõpuks tõrjuti see välja kui pettus, mis pettis investoritelt välja 4 miljardit dollarit.
Selle asutaja Ignatova kadus 2017. aastal pärast Kreekasse minekut ja on praegu tagaotsitav paljud õiguskaitseorganid, sealhulgas USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock / EB Adventure Photography
Allikas: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/