Krüpto: Binance-FTX seebiooper jätkub

FTX näib olevat tõeline seebiooper ja Binance kasutab turukaose hetke suurema turuosa kindlustamiseks. 

Pärast pankroti väljakuulutamist ja tagasiastumist Sam Bankman-Fried (SBF) ettevõtte tegevjuhina hakkasid liikuma kuulujutud võimalikust välismaale lennust. 

Väidetavalt üritas endine tegevjuht jõuda Dubaisse ehk riiki, millel pole USAga lepinguid võimalikuks väljaandmiseks. Algul kahtlustati, et ta läks Argentinasse, kuna teatati, et tema eralennuk maandus Buenos Aireses, kuid ilmselt jääb ta siiski Bahama saartele. 

Selle asemel oli Alameda Researchi endine tegevjuht, Caroline Ellison, on väidetavalt juba põgenenud Hongkongi, taas kavatsusega minna Dubaisse varjupaika otsima. 

Alates 11. novembrist ehk pankroti väljakuulutamisest SBF ei olnud säutsunud, kuid täna õhtul postitas ta uue salapärase säutsu, milles ta ütleb ainult "1) Mis 2) H." 

1) Mida

- SBF (@SBF_FTX) November 14, 2022

Caroline Ellison seevastu pole säutsunud alates 9. novembrist. 

FTX peakorter Bahama saartel

Mis puudutab ettevõtte Nassaus asuvat peakorterit, Bahama, avastati, et see asus One Cable Beachi hoones, mille SBF ostis 2021. aasta lõpus 2 miljoni dollari eest. One Cable Beach on luksuslik rannaäärne korterelamukompleks.

Kuid selle 2022. aasta karuturu ajal kulutas tütarettevõte FTX Property Holdings veel 74 miljonit dollarit Bahama kinnisvara ostmiseks. Täpsemalt Kinnisvarasse investeeriti 67 miljonit dollarit asub luksuslikus Albany Bahama kuurordis New Providence'is.

Need olid kohe ostetud kinnistud, kus elas kontserni juhtkonna tegelik kogukond. Loomulikult on nüüd pankrotis ka FTX Property Holdings. 

Vahemärkus: Nassau on ajalooliselt tuntud ka selle poolest, et seal asus nn piraadivabariik, mille 18. sajandi alguses lõid mõned kuulsad Kariibi mere piraadid. 

Miljardi dollari auk FTX-i kontodel

Bahama saartel luksuslikult elav juhtkond oli tekitanud bilanssi ja eriti börsi reservidesse tohutu augu. 

Financial Timesi andmetel pidas FTX umbes 9 miljardit dollarit oma klientide hoiuste näol, kuid tegelikult oli likviidsete reservidega vaid 1 miljard dollarit. Ülejäänud 8 miljardit ei olnud kas likviidsed ega olnud seetõttu kasutatavad väljavõtmiseks või oli ettevõte lihtsalt kulutanud. 

Osa sellest rahast oli laenatud Alameda teadustöö, mis oli FTX grupi ettevõte, mis tegeles kauplemise ja investeeringutega. 

Wall Street Journal näitas, et nii Alameda tegevjuht kui ka FTX kõrgemad juhid olid täiesti teadlikud, et see raha pärines klientide hoiustest. 

Teisisõnu, FTX ei võtnud mitte ainult klientide hoiustelt raha, et investeerida seda kõrge riskiga varadesse, ilmselt ilma nende nõusolekuta, vaid ka grupi juhtkonnas oli see laialt teada. 

Niipea, kui Alameda spekulatsioonid ja investeerimistegevused hakkasid kahjumit tootma, leidis FTX, et on oma klientide hoiuste maandamise osas ülekreditatud, nii et nad ei suutnud enam kõiki väljamakseid täita. 

FTX-i FTT-märk: Binance töötab katte jaoks

Seebiooper sisaldab ka seda, mis toimub FTX-idega Finantstehingute maksu märk.

pärast kaotades 93% selle väärtusest vaid ühe nädalaga ja 98% tipptasemest on avastatud ka kahtlasi liikumisi. 

Pole üllatav, et Binance otsustas nende žetoonide hoiused määramata ajaks peatada, kuna kahtlased ahelasisesed liikumised tuvastati samadel aadressidel, millega nutikas leping registreeriti. 

Täpsemalt näib, et FTT märgi nutika leping lõi 192 miljonit uut žetoonit ja saatis need seejärel vastloodud rahakotti. Nende märkide teoreetiline turuväärtus oleks umbes $ 380 miljonit.

See algatus tuli mõni aeg pärast häkkimist, mis võttis FTX-i rahakottidelt mitusada miljonit dollarit. 

Enne 192 miljoni uue märgi loomist oli ringluses umbes 133 miljonit žetoonit, nii et selle algatusega on see enam kui kahekordistunud. 

On üllatav, et finantstehingute maksu turuväärtus on siiani üle kõigi aegade madalaima taseme 2019. aasta septembris. 

Elon Musk ja SBF ning Twitteri omandamine

Väärib märkimist, et Elon Musk teatas, et SBF oli pakkunud Twitteri ostmisel osalemist paar miljardit dollarit. 

Kuid Musk ütles ka, et see pakkumine käivitas tema "bs-detektori", kus bs on tõenäoliselt lühend sõnadest "bu**sh**". 

Tegelikult näis veel aprillis, et Musk kavatseb selle pakkumise vastu võtta, kuid kui ta oktoobris omandamise lõpetas, ei olnud tema investorite nimekirjas ühtegi märki SBF-ist ega FTX-st. 

Samuti tasub lisada, et SBF on lähedane USA demokraatide poliitilisele fraktsioonile, samal ajal kui Elon Musk propageerib sel ajal vabariiklaste fraktsiooni ning oktoobris oli USA-s käimas vahevalimiste kampaania. 

Binance "varastab" turuosa, FTX on peaaegu otsas

Nagu olukord poleks juba piisavalt kuum, otsustas Binance rünnata ka teist konkurenti. 

Kuigi FTX afäär sai alguse tänu mõnede uudisteväljaannete paljastustele Alameda Researchi halbade kontode kohta Binants'i kaasasutaja ja tegevjuht Changpeng CZ Zhao kes käivitas esimese finantsrünnaku. Tõepoolest, ta ütles ta tahtis vabaneda kõigist veel tema portfellis olevatest finantstehingute maksu märkidest. 

FTX oli üks Binance'i suuri konkurente kogu maailmas ja algusest peale tundus see selge rünnak võimsale konkurendile kuidagi kahju tekitada. 

Tõepoolest, pole üllatav, et SBF teatas ühel hetkel isegi üsna selgesõnaliselt, et CZ võitis seda tüüpi lahingu. 

Sel hetkel tundub, et Binance on hakanud valima ka teist konkurenti. 

Kuigi seda otseselt ei mainita, tundub, et uus sihtmärk on Crypto.com. 

Tõenäoliselt pole juhus, et viimastel päevadel on Crypto.com-i CRO token kaotanud 46% oma turuväärtusest. 

Kõik saab alguse CZ tähelepanekust, et praegune olukord võib mõistlikult teiste krüptofirmade tegevuse lõpetada. 

Tegelikult on juba teada, et mõnel ettevõttel on FTX-s hoiustatud raha ja nad on need nüüdseks kaotanud. Näiteks, blokeerida fi tuli peatada väljavõtmised just selliste puudujääkide tõttu. 

Rünnak Crypto.com-ile järgneb aga massilisele žetoonide liikumisele börsi rahakoti vahel, et muuta selle reservid avalikuks ja kontrollitavaks. 

Binance teeb tegelikult samuti midagi sarnast, kuid CZ kasutas neid Crypto.com-i käike, et väita, et kui börs peab enne või pärast rahakoti aadresside avalikustamist suures koguses krüptovaluutat teisaldama, on see selge märk probleemidest. 

Tõepoolest, näib, et Binance ei pidanud oma reservide tõestamiseks tegema suuri ahelasiseseid liikumisi, vaid avalikustas lihtsalt avalikud aadressid. Seevastu Crypto.com pidi enne aadresside avaldamist tõenäoliselt raha koondama, ja CZ kasutas võimalust seda rünnata. 

Tasub aga lisada, et siiani pole Crypto.com-i tööprobleemidest teateid, välja arvatud tõenäoliselt suurest nõudlusest tingitud väljamaksete kerge aeglustumine.