Bulgaaria võimud uurivad krüptolaenuandjat Nexot rahapesus, maksupettuses, registreerimata panganduses ja veebipettustes. Vastavalt Bulgaaria riiklik televisioon, Kahtlustatakse, et suurkorporatsiooni taga olevad bulgaarlased järgisid Ruzha Ignatova OneCoin Ponzi skeemi. FBI on kandnud bulgaarlase kümne enim tagaotsitava hulka. Nii Europol kui ka Interpol otsivad teda.
Crypto Lender Nexo peakorter asub Bulgaarias Sofias
Prokurörid, riikliku uurimisteenistuse uurijad ja DANS-i õiguskaitseagendid on koos välisriikide luureagentuuridega alustanud ametlikult läbiotsimist kogu maailmas krüptovaluutadega kaupleva ettevõtte Bulgaaria büroohoonetes.
Ettevõtte peakontor asub Bulgaarias Sofias ja see julgustab kliente avama pangakontosid Bitcoinis ja teistes krüptovaluutades, et saada kõrget tulu. Investoritele pakutav intressimäär ületas mitu korda tavaliste pangahoiuste intressimäära. Nagu aruannete kohta, kuritarvitasid ettevõtte Bulgaaria asutajad olulist osa mitme miljardi dollari väärtuses olulistest varadest.
Skeemi peamisteks koordinaatoriteks on Bulgaaria elanikud ja operatsioon viidi läbi peamiselt Bulgaaria piirkonnast,“ ütles peaprokurör Siika Mileva avalduses. "On kogutud tõendeid selle kohta, et isik, kes kasutas platvormi ja edastas krüptovaluutasid, on ametlikult kuulutatud terrorismi rahastajaks," seisab avalduses.
Krüptofirma tegevuse uurimine riigis algatati mõni kuu tagasi pärast seda, kui rahvusvahelised teenistused avastasid petturlikud tehingud, mis olid peamiselt suunatud Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja USA sanktsioonide eiramisele Venemaa pankadele, samuti ettevõtetele ja ettevõtetele. vene inimesed.
Nexo teatas, et teeb koostööd asjaomaste asutuste ja reguleerivate asutustega
Aastate jooksul oleme paljudest äridest tagasi lükanud, sest Nexo ei tee kunagi kompromisse seoses meie väga rangete rahapesuvastaste ja tundke oma kliente puudutavate poliitikatega. Kuid me oleme alati teadnud, et just nii saate luua jätkusuutlikku äri. 1/
- Nexo (@Nexo) Jaanuar 12, 2023
teatas Nexo edasi puperdama et ta teeb koostööd ametiasutuste ja reguleerivate asutustega. See väitis, et tal on ranged rahapesuvastased (AML) ja tunne oma klienti (KYC) juhised ning üritas väita, et see on valesti suunatud. Lisaks öeldi, et hiljutise krüptovaluutat puudutava regulatiivse mahasurumise tõttu on mõned regulaatorid hiljuti rakendanud strateegiat "Kõigepealt küsige hiljem küsimusi". See piirneb vandenõuga korrumpeerunud valitsustes, kuid ka see läheb mööda. FBI on uurinud Bulgaaria krüptopanka finantsaruannetes 4 miljardi dollari suuruse augu, petturliku majandustegevuse – väärtpaberite vastu laenamise – ning klientide aktsiate ja kaupade väärkasutamise kohta tehtud uuendusi. DFPI ametliku avalduse kohaselt Nexø annab sobiva aastase intressimäära kuni 36% hoiustatud krüptovaradele, mis olid oluliselt kõrgemad kui lühiajaliste investeerimisjärgu fikseeritud tulumääraga instrumentide või finantsasutuste säästude intressimäärad. Bulgaaria peaprokuröri Siika Mileva pressiesindaja sõnul on Nexo platvormi kasutatud 3.6 miljoni tehingu jaoks, mis on viimase viie aasta jooksul kogunud enam kui 94 miljardit dollarit. Allikas: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Soovitatavad postitused
Teid võib huvitada ka
Veel Altcoinist