Krüptoinvestorid kulutasid eelmisel aastal 4.6 miljardit dollarit "pump and dump" žetoonide ostmiseks

Krüptovaluuta investorid suunasid 4.6. aastal 2022 miljardit dollarit krüptomärkidesse, mis arvatakse olevat osa "pump and dump" skeemidest.

A 16. veebr aru plokiahela analüütikafirma Chainalysis analüüsis kõiki 2022. aastal BNB Smart Chain ja Ethereumi plokiahelates käivitatud märke ning leidis, et enam kui 9,900 skeemi "pumba ja tühjendamise" tunnust kandis.

A pump-and-dump skeem Tavaliselt hõlmab loojad eksitavate väidete, hüppe ja väljajäämise hirmu (FOMO) kampaania korraldamist, et veenda investoreid ostma žetoone, müües samal ajal oma osalust skeemis salaja kõrgendatud hindadega.

Chainalysis hinnangul kulutasid investorid 4.6 miljardi dollari väärtuses krüpto, ostes peaaegu enam kui 9,900 erinevat kahtlustatavad petturlikud märgid see tuvastas.

Kõige viljakamat väidetavat pumba ja prügila loojat Chainalysis – keda ei nimetatud – kahtlustatakse eelmisel aastal 264 sellise märgi üksi turule toomises, ettevõte selgitas:

"Meeskonnad, kes käivitavad uusi projekte ja žetoone, võivad jääda anonüümseks, mis võimaldab sarikurjategijatel läbi viia mitu pumpamis- ja tühjendusskeemi."

Ahelanalüüs klassifitseeris märgi „analüüsi väärivaks“ potentsiaalseks „pumbaks ja tühjendajaks“, kui sellel oli nädala jooksul pärast selle käivitamist vähemalt 10 vahetustehingut ja neli vastastikku kauplemispäeva detsentraliseeritud börsidel (DEX). Eelmisel aastal turule lastud 1.1 miljonist uuest märgist vastab kriteeriumidele vaid üle 40,500 XNUMX.

Kui selle grupi märgi hind langes esimesel nädalal 90% või rohkem, pidas Chainalysis tõenäoliseks, et märgiks oli "pump ja prügi". Ettevõte leidis, et 24% analüüsitud 40,500 XNUMX märgist vastas teisejärgulisele kriteeriumile.

Chainalysis hindas, et kahtlustatavate pump-and-dump žetoonide taga on vaid 445 isikut või rühma – mis viitab sellele, et loojad käivitavad sageli mitu projekti – ja väidab, et nad teenisid oma osaluste müügist 30 miljonit dollarit kogukasumit.

Seotud: Krüptomaailmas navigeerimine: näpunäited pettuste vältimiseks

"Muidugi on võimalik, et mõnel juhul andsid žetoonide käivitamisega seotud meeskonnad endast parima, et luua tervislikku pakkumist ja hilisem hinnalangus oli lihtsalt tingitud turujõududest," lisas ettevõte.

Vaatamata murettekitavale statistikale märkis ettevõte eraldi aruandes krüptopettustest saadud tulu 2022. aastal vähendati neid peaaegu poole võrra suuresti tingitud krüptohindade madalseisust.