Binants, mahult suurim krüptovahetus, seisab silmitsi suurema kontrolliga salakanali üle, mida ta raha ülekandmiseks kasutas. Mõne kuu jooksul kanti Binance.US-lt üle 400 miljoni dollari kontode vahel, mida kontrollis tegevjuht Changpeng Zhao.
Krüptovaluutatööstust seostatakse sageli saladuse ja anonüümsusega ning krüptofirmade raha liikumine pole erand.
Kui traditsioonilised finantsasutused peavad järgima rangeid eeskirju ja aruandlusnõudeid, siis krüptovaluutade detsentraliseeritud olemus ja keskasutuse puudumine muudab selle lihtsamaks. krüptoettevõtted hoida oma rahaasju vaka all.
Krüptoasutused, kes tegelevad küsitava tegevusega
Üks peamisi põhjusi, miks krüptofirmad tegelevad salajase raha liikumisega, on reguleerimise vältimine. Kuna paljudes riikides ei tunnustata krüptovaluutasid seadusliku maksevahendina ja nende regulatiivne raamistik on alles väljatöötamisel, eelistavad ettevõtted sageli hoida oma finantstehinguid ametiasutuste uudishimulike pilkude eest eemal. See võimaldab neil vältida nõuetele vastavuse kulusid ja piiranguid, andes neile suurema paindlikkuse kiiresti arenevas tööstusharus tegutsemiseks.
Teine salatsemise põhjus on takistada konkurentidel eeliseid saamast. Krüptotööstus on väga konkurentsivõimeline ja paljud mängijad võistlevad turuosa pärast. Ettevõtted kasutavad sageli läbipaistmatuid finantstavasid, et hoida oma strateegiaid ja positsioone rivaalide eest varjatuna, takistades neil jalad alla saada või teavet enda kasuks kasutamast.
Lisaks tegelevad krüptoettevõtted ka salajaste rahaliikumistega, et vältida avalikku kontrolli. Paljud krüptorahaärid tegutsevad juriidilisel hallil alal ja nende tegevus võib olla vastuoluline. Nad võivad olla seotud tegevustega, mida mõned peavad ebaeetiliseks või ebaseaduslikuks, näiteks rahapesu või terrorismi rahastamine. Hoides oma finantstehinguid privaatsena, võivad need ettevõtted vältida negatiivset reklaami ja võimalikke õiguslikke meetmeid.
Salajased liikumised
Hoolimata eelistest on krüptofirmade salajastel rahaliikumistel ka olulisi varjukülgi. Need võivad kahjustada läbipaistvust ja vastutust, muutes reguleerivatel asutustel ja teistel sidusrühmadel selle lihtsamaks jälgida ja hinnata tööstusega seotud riske. Lisaks võivad need suurendada pettuste ja muu kuritegeliku tegevuse võimalust, kahjustades tarbijaid ja kahjustades tööstuse mainet.
Praegu hädas krüptovahetus, Binance seisab silmitsi regulatiivse kuumusega. Väidetavalt kandis Binance oma Binance.US kontolt 400 miljonit dollarit ettevõttele, mis on väidetavalt seotud tegevjuhi Changpeng Zhaoga.
Isegi Binance.US endine tegevjuht jäi murelike väljavoolude osas teadmatusse. See on tekitanud krüptovaluutade kogukonnas muret ja tähelepanu.
Reutersi 16. veebruari raporti kohaselt uuritakse Binance'i pangakontosid ja ettevõtte teateid näitas et 400. aastal saadeti Binance.US-i kontrollitud kontolt tehingute seeriana rohkem kui 2021 miljonit dollarit kauplemisettevõttele Merit Peak.
"Reutersi poolt üle vaadatud kvartali andmete kohaselt liikus 2021. aasta esimese kolme kuu jooksul Californias asuva Silvergate Banki Binance.US kontolt sellele kauplemisettevõttele Merit Peak Ltd rohkem kui 400 miljonit dollarit."
Hiljuti tuli kohale tohutu krüptosõbralik pank Silvergate all regulatiivsed silmad, arvestades selle lingid kokku kukkunud krüptobörsile FTX.
See ebakindlus ja usaldamatus on mõjutanud aktsiahinda, mis on praegu pikaajaliselt madalal, alla 20 dollari aktsia kohta.
George Sorose fond ostis isegi müügioptsioone (lühikesed püksid) 100,000 1.74 Silvergate'i aktsial, mille väärtus 31. detsembri seisuga oli XNUMX miljonit dollarit. 13F viilimine.
Vastuoluline läbipaistvuse kontseptsioon
Eelmise aasta veebruaris käivitas Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) a sond Binance.US-i ja kahe konkreetse kauplemisettevõtte – Sigma ja Merit – võimalikesse seostesse. Üleminek on tekitanud täiendavaid küsimusi Binance'i läbipaistvuse ja kohustuse kohta järgida regulatiivseid nõudeid.
Huvitav on see, et aruanne langes Binance'i avaldamise ajal blogi postitus pealkirjaga "Usalduse loomine krüptoökosüsteemis", milles börs ütleb, et kliendi varasid "tuleks kasutada ainult viisil, mille kliendid on selgesõnaliselt volitanud".
BeInCrypto pöördus probleemi kommenteerimiseks Binance'i meeskonna poole. Kuid meeskond vastas, öeldes:
"Meil ei ole selle kohta kommentaare."
Lisaks: „See on Binance.USa probleem; nad on Binance.com-ist eraldiseisev ja sõltumatu üksus. Saate oma kommentaaride/küsimuste taotluse neile edastada.' ütles Binance'i pressiesindaja BeInCrypto'le.
Pärast seda, meeskond USA filiaalis jagas BeInCryptoga ekraanipilti, mis kõlab järgmiselt:
Meenutab FTX kollapsit
Üksuste ja kontode vahel raha segamise narratiiv kajastab muret FTX-iga juhtunu pärast. Nüüd pankrotistunud börs oli seotud rahaliste vahendite ümberpaigutamisel ja vahetamisel ühe üksuse hallatavate kontode vahel.
See tõstatab küsimuse reguleerimise ja SEC-i krüptobörside piiramise kohta. Paljud kritiseerivad SEC-i krüptovaluutatööstuse aeglase reguleerimise eest, kuid see on hiljuti tõhustanud jõustamismeetmeid.
Tänapäeval on krüptovaluutatööstuses maa-aluse raha liikumise vältimiseks mitu määrust. Üks olulisemaid on pangasaladuse seadus (BSA), mille kohaselt peavad finantsasutused, sealhulgas krüptovaluutabörsid, teatama kahtlastest tegevustest Financial Crimes Enforcement Networkile (FinCEN). See hõlmab suuri tehinguid, ebatavalisi tehingumustreid ja tehinguid, mis hõlmavad üksikisikuid või üksusi, kellel on teadaolevad kuritegelikud või terroristlikud sidemed.
Lisaks BSA-le on SEC võtnud hiljuti meetmeid väärtpaberiseadusi rikkuvate krüptovaluutavahetuste vastu. See hõlmab registreerimata väärtpaberite pakkumist või pettusega tegelemist. Näiteks on SEC praegu haaratud kohtuasjast Ripple'i vastu, mille taga on XRP krüptovaluutat, väidetavalt registreerimata väärtpaberite müümise eest. SEC on esitanud pettuses süüdistuse ka krüptovaluutaplatvormi BitConnect asutajale.
Väärib märkimist, et krüptovaluutafirmad on mitte tingimata tehes midagi, mida traditsioonilised finantsettevõtted teha ei suuda. Krüptovaluutatehingute iseloom ja osalejate anonüümsus võivad aga hõlbustada ebaseaduslike tegevustega tegelemist. Seetõttu on BSA regulatsioonid krüptovaluutatööstuses rahapesu ja muu ebaseadusliku tegevuse tõkestamisel üliolulised.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/