India finantskuritegude vastu võitlemise agentuur suunab nüüd oma objektiivi rohkem kui kümnele krüptovaluutabörsile riigis, et leida rohkem kui 10 miljardi ruupia (10 miljoni dollari) ebaseaduslik üleviimine offshore.
Ajaleht Economic Times teatas nimetamata allikatele viidates, et mitmed ettevõtted kasutasid seni nimetamata krüptobörse omamoodi kanalitena.
Nüüd süüdistatakse neid krüptobörse rahapesus, et sooritada oste, mis seejärel saadeti teistesse rahvusvahelistesse rahakottidesse, mis olid enamasti seotud Mandri-Hiinaga.
. aru avalikustati mõni päev pärast seda, kui jõustamisdirektoraat (ED) arestis 8 miljoni dollari väärtuses varasid, mis kuulusid riigi ühele suurimale krüptobörsile (mahu järgi), WazirX, et "aidata süüdistatud kiirlaenurakenduste ettevõtteid".
Aruannete kohaselt esitas agentuur WazirX-ile 2021. aastal süüdistuse välisvaluutahalduse seaduse (FEMA) väidetava rikkumises.
Pilt: Forkast
Krüptosõda: Binance vs. WazirX
Hiljutine haarang WazirX-i juhi varadele, mis tekitas Binance'i tegevjuhi Changpeng Zhao ja WazirX-i asutaja Nischal Shetty vahelise vaidluse selle üle, kas Binance kontrollib India börsi, juhtis tähelepanu rahapesu uurimisele.
Järgmistel päevadel võib ED alauuritud krüptovaluutabörside ametnikke üle vaadata.
Kui agentuur on seni WazirX-i kontod külmutanud, siis "identsed tehingud on toimunud ka teistel börsidel, mis on kutsutud uurimisega liituma, teatas ED.
Kõnealused börsid ei teinud hoolsuskohustust ega esitanud kahtlaste tehingute aruandeid (STR).
Need börsid peavad täitma ka iga investori jaoks protseduuri Tunne oma klienti (KYC). KYC on määrus, mis nõuab finantsasutustelt oma klientide isikusamasuse kinnitamist.
Kiire tagasitõmbumine hirmu lõhnaga
Börsid kinnitasid, et järgisid KYC standardeid, hoolimata sellest, et nad ei esitanud ühtegi kahtlaste tehingute aruannet (STR), mis oleks võinud paljastada teavet rahapesu anomaaliate kohta.
Uurimise edenedes levisid kuulujutud, et mitmed ettevõtted võtsid oma raha välismaalt välja.
Aruandes viidati olukorda tundvale allikale, kes avalikustas, et kui need ettevõtted kuulsid, et neid uuritakse, lõpetasid nad tegevuse ja kasutasid varade välismaale ülekandmiseks digitaalset valuutat.
Krüptotööstuse hägune iseloom ja sektori reguleerimata struktuur pakkusid nendele ettevõtetele vajalikku katet oma vahendite hoidmiseks väliskontodel.
Hoolimata asjaolust, et ED uurib sügavamalt mitmeid rahapesuga seotud krüptovaluutavahetusi, selgitas valdkonna juht, et börsid on nende kuritegude puhul "teine ebaõnnestumise koht", kuna traditsioonilised pangad ei teadnud rahaliste vahendite asukohta vähe.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1.1 triljonit dollarit | Allikas: TradingView.com Esiletõstetud pilt Pikistist, Chart from TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/