Krüptovahetus WazirX panga varad, mis on külmutatud rahapesu tasude tõttu

India krüptovaluutade börs WazirX on sattunud jõustamisdirektoraadi (ED) radari alla. Viimaste arengute puhul otsis ED läbi WazirX direktori ruumid.

ED külmutas WazirX 8.13 miljoni dollari suuruse pangavara

Aruannete kohaselt pärast läbiotsimiste läbiviimist, ED külmutas nende pangavarad väärtusega üle 64.67 krooni (umbes 8.13 miljonit dollarit). Valitsusasutus on süüdistanud krüptoplatvormi kiirlaenu APP ettevõtete abistamises petturliku raha pesemisel. Ta lisas, et raha osteti ja kanti üle virtuaalsete krüptovarade kaudu.

See suur uudis tuli pärast seda, kui India seadusandja Pankaj Chaudhary mainis, et jõustamisdirektoraat uurib kahte Wazirxiga seotud juhtumit. See väidetavalt rikkus India välisvaluuta haldamise seadust (FEMA).

Nagu iga Times of India, Indiana Lawmaker ütles, et WazirX-i ja laenurakenduse vahelisi krüptotehinguid plokiahelatesse ei salvestatud. See tekitas India agentuurides ärevust. Siiski on FEMA sätete alusel krüptoplatvormi vastu välja antud näituste põhjus.

Ta lisas, et WazirX võimaldas üle 2.790 miljoni Rs (ligikaudu 351 miljoni dollari) väärtuses digitaalsete varade väljasaatmist mõnele tundmatule rahakotile.

Krüptovahetus võimaldas kolmandate isikute ülekandeid

Samas teatatakse, et ühel teisel juhul võimaldas süüdistatav krüptovahetus välisosalejatel ühe krüpto teiseks konverteerida. WazirX lubas ka ülekandeid kolmandate osapoolte börsidelt, nagu FTX ja Binance.

Täitevdirektoraat rõhutas, et süüdistatav laenufirma kasutas digitaalseid varasid raha riigist välja viimiseks. Ta lisas, et suurem osa rahast kantakse Hongkongi krüptovaluutade abil.

Valitsusasutus leidis rahaülekande kohta tõendid ja külmutas 100 miljoni rubla väärtuses digitaalseid varasid. Ta lisas, et ED otsis läbi Sameer Mhatre maja Mumbais, samal ajal kui Nischal Shetty, teine ​​direktor Väidetavalt asub WazirX AÜE-s.

Ashish usub detsentraliseerimisse ja tunneb suurt huvi areneva Blockchaini tehnoloogia, krüptovaluuta ökosüsteemi ja NFT-de vastu. Tema eesmärk on oma kirjutiste ja analüüside kaudu tõsta teadlikkust kasvavast krüptotööstusest. Kui ta ei kirjuta, mängib ta videomänge, vaatab mõnda põnevusfilmi või teeb õues sporti. Võtke minuga ühendust aadressil [meiliga kaitstud]

Esitatud sisu võib sisaldada autori isiklikku arvamust ja see võib sõltuda turutingimustest. Enne krüptovaluutadesse investeerimist tehke oma turu-uuringud. Autor ega trükis ei vastuta teie isikliku rahalise kahju eest.