USA krüptobörs Kraken leppis täna USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli bürooga (OFAC) kokku, nõustudes Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste eest maksma 362,158.70 XNUMX dollarit.
"Kuna Kraken ei suutnud õigeaegselt rakendada sobivaid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas automaatse Interneti-protokolli (IP) aadressi blokeerimissüsteemi, eksportis Kraken teenuseid kasutajatele, kes paistsid olevat Iraanis, kui nad Krakeni platvormil virtuaalvaluutatehinguid tegid," teatas agentuur. kirjutas.
Juulis avas selts iuurimine Krakenisse Iraani vastu suunatud majandussanktsioonide väidetava rikkumise eest. The New York Timesile tsiteeris ettevõttega seotud anonüümseid allikaid, kes kinnitasid, et krüptovahetus võimaldas klientidel Iraanis ja teistes sanktsioonidega riikides oma platvormi kasutada.
"Krakenil on hea meel, et saime selle probleemi lahendatud, mille avastasime, andsime vabatahtlikult endast teada ja parandasime kiiresti," ütles Krakeni jurist Marco Santori. Avaldage lahti meiliavalduses.
Agentuuri andmetel töötles Kraken 14. oktoobrist 2015 kuni 29. juunini 2019 isikutega, kes viibisid sel ajal Iraanis, 826 tehingut kogusummas ligikaudu 1,680,577.10 XNUMX XNUMX dollarit.
OFAC ütleb, et Kraken ei olnud piisavalt ettevaatlik ega hoolinud oma sanktsioonide järgimise kohustustest, kui teadis, et börsil on kliente kogu maailmas.
"[Kraken] rakendas oma geograafilise asukoha kontrolle ainult sisenemise ajal, mitte seoses hilisema tehingutegevusega, kuigi tal oli olemasoleva IP-aadressi teabe põhjal põhjust teada, et tehingud näivad olevat tehtud Iraanist," teatas agentuur.
"Krakenil on paigas tugevad vastavusmeetmed ja ta jätkab oma vastavusmeeskonna kasvatamist, et see sobiks oma ärikasvuga," ütles Santori. Avaldage lahti juulil. "Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest."
Eelmisel aastal Commodity Futures Trading Commission tellitud Kraken peab maksma 1.25 miljonit dollarit trahvi "digitaalsete varade, sealhulgas Bitcoini jaemüügi marginaaliga kaubatehingute ebaseadusliku pakkumise ja futuuride vahendustasu kauplejana registreerimata jätmise eest.
Osana arveldamine, investeerib Kraken sanktsioonide järgimise kontrollimisse täiendavalt 100,000 XNUMX dollarit.
„Juba enne selle resolutsiooni sõlmimist oli Kraken astunud mitmeid samme, et tugevdada meie vastavusmeetmeid. See hõlmab kontrollisüsteemide edasist tugevdamist, meie vastavusmeeskonna laiendamist ning koolituse ja vastutuse suurendamist, ”ütles Santori. "Nende täiustatud süsteemide abil on meil tugevam positsioon, et jätkata oma missiooni kiirendada krüptovaluuta kasutuselevõttu, et inimesed üle maailma saaksid saavutada finantsvabaduse ja kaasatuse."
Olge kursis krüptouudistega, saate oma postkasti igapäevaseid värskendusi.
Allikas: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations