USA rahandusministeerium uurib maailma üht suurimat krüptobörsi Krakenit kahtlustatavate sanktsioonide rikkumiste tõttu, mille hulka kuulus lubamine iraanlastel ja teistel oma platvormil digitaalsete varadega kaubelda.
Kraken eeldas trahvi tasumist
Vastavalt ühele artikkel New York Timesis on tegevdirektor Jesse Powelli juhitud krüptobörsi rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo uurinud alates 2019. aastast.
Ettevõte peaks maksma trahvi ja see oleks ka suurim USA krüptoettevõte, mis on saanud rahandusagentuurilt täitemenetluse 1979. aastal Iraanile kehtestatud sanktsioonide väidetava rikkumise eest.
Tegevjuht Powell lahendab vaidlused
Krakeni ja reguleerivate asutuste jaoks pole tegemist just õnnelike peredega. The CFTC määras ettevõttele 1.25 miljoni dollari suuruse trahvi keelatud kauplemisteenuse osutamise eest just eelmisel aastal.
Samuti öeldi, et 2019. aastal kaalus tegevjuht Jesse Powell seaduste rikkumist paljudes küsimustes seni, kuni sellest saadav kasu kaalub üles karistused.
Ja praegu on Powell tekitanud palju vaidlusi nii ettevõtte sees kui ka väljaspool, pakkudes tasulisi töötajaid, kes ei olnud rahul tema sisendatud ettevõtte kultuuriga, ja seejärel öelnud, et ta ei kahetse nende solvamist.
Powelli ja USA ametivõimude vahel on kujunenud ka järjekordne vaidlusi tekitav olukord, kus tegevjuht seisis vastu kõigi Venemaa kodanike kontode külmutamisele. Ta täitis kõik taotlused musta nimekirja kantud isikute kontode külmutamiseks, kuid märkis, et oleks ebaõiglane seada kõik Venemaa kodanikud sanktsioonide objektiks.
New York Times teatas, et kogu ettevõtet hõlmavale Slacki kanalile postitatud arvutustabeli kohaselt lubas Kraken endiselt vahetuskontosid kasutada Iraani, Süüria ja Kuuba kodanikel. Arvutustabel on vahepeal kanalilt eemaldatud.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/crypto-exchange-kraken-investigated-over-suspicion-of-violating-sanctions