Krüptokuritegevus ja Darknet kooskõlas Chainalysis-The Cryptonomistiga

Blockchaini analüüsi ettevõte Chainalysis on koostanud a uus aruanne kohta krüptokuriteod, krüptograafiaga seotud kuritegevus, pöörates erilist tähelepanu Darknet turuplatsid ja petukauplused, mis on võidelnud kasutajate pärast hüdra kollaps

Täpsemalt selgub, et 2022. aastal vähenes Darkneti turuplatside ja petukaupluste tulud eelmise aastaga võrreldes. Tõepoolest, 2022. aasta pimevõrgu turu kogutulu lõppes $ 1.5 miljardit, alla $ 3.1 miljardit aastal 2021.

Vähe sellest, 2022. aastal olid viiest suurima tuluga Darkneti turust neli tavapärased uimastitele keskendunud Darkneti turud, samas kui ainult üks Brian Dumps, oli pettuste pood.

Krüptokuritegevus vastavalt Chainalysisile: Hydra sulgub ja Darknets langeb

Hydra turg juhatas taas teed, saavutades 2022. aastal kõige rohkem tulu teeniva Darkneti turu. Kuigi OFAC kehtestas selle sanktsiooni ja suleti USA-Saksamaa ühisoperatsiooni käigus aprillis.

Ükski teine ​​turg ei ületanud selle nelja kuu jooksul kogunenud tulueelist. Kõik saavutasid oma esialgse turuosa pärast seda Hydra kokkuvarisemine, mille ahelasisesed andmed viitavad sellele, et need turud tegid ühiseid jõupingutusi endiste Hydra kasutajate ja tarnijate meelitamiseks.

Hydra sulgemine põhjustas Darkneti turu tulude languse kogu tööstusharus, kusjuures kõigi turgude keskmine päevane tulu langes $ 4.2 miljonit vahetult enne selle sulgemist ja $447,000 kohe pärast seda.

Kuigi ravimiturgude kollektiivne tulu ei taastunud täielikult, pöördus see 2022. aasta teisel poolel aeglaselt tagasi endisele tasemele. Seevastu petukauplused jätkasid langust.

Pettuste kauplused

Pettuste poed on ainulaadne Darkneti turuplatside segment, mis müüvad varastatud andmeid, nagu rikutud krediitkaarditeavet ja muud isikut tuvastavat teavet (PII), mida saab kasutada pettusteks.

Selle languse põhjustas osaliselt suurte petukaupluste, nagu näiteks, sulgemine Möödasõidupood, mis suleti märtsis. Brian Dumps, aasta suurim pettustepood, näib samuti olevat häiritud, kuna selle tulud langesid oktoobris peaaegu nullini, kuigi pole täpselt teada, miks.

Kuigi Darkneti turud on pärast Hydra sulgemist suures osas taastunud ja petupoed mitte, ühe müüja kauplused on näidanud teistsugust suundumust. Ühe müüja kauplused on üksikute ravimimüüjate loodud sõltumatud poed, mis koguvad tavaliselt suure kliendibaasi suuremal traditsioonilisel Darkneti turul.

Ühe müüja poe loomine võimaldab neil säästa tasudelt, mida maksaksid tavaliselt traditsioonilise Darkneti turu administraatorid.

Kogu 2022. aasta jooksul oleme täheldanud a negatiivne suhe tavalistele Darkneti turuplatsidele saadetud vahendite ja ühe müüja kauplustesse saadetavate vahendite vahel. Näiteks näeme ühe müüja poe tulude kasvu alates märtsist, umbes samal ajal, kui traditsioonilise Darkneti turu tulu hakkas vähenema.

Samamoodi vähenesid ühe müüja kaupluste tulud, kuna traditsioonilised Darkneti turud taastusid juunist aasta lõpuni.

Pärast Hydrat võitlus turul domineerimise pärast

Enne kui õiguskaitseorganid Hydra sulgesid, oli see suurim Darkneti turg maailmas. Enne selle hukkumist tabati Hydra Marketplace 93.3% kogu 2022. aasta Darkneti turu ökosüsteemis saadud majanduslikust väärtusest.

Venemaal asuv Darkneti turg võimaldas narkootikumide müük ja pakkus rahapesu teenused küberkurjategijatele. Pärast Hydra kokkuvarisemist said mitmed turud tulu, kuid domineerisid kolm turgu: Blacksprut, OMG!OMG! turg ja Mega Darkneti turg. 

Huvitav on see, et igaüks neist kolmest juhtis turgu erinevatel aegadel, kuigi OMG domineerimise periood vahetult pärast Hydra kokkuvarisemist oli tugevaim, mis neil kolmel kunagi olnud on.

Suurema osa aprillist ja maist jäädvustas OMG hästi 50% kogu turuosast, saavutades haripunkti 65.2% 23. aprillil. See toimis ka konkurentide poolt praktiliselt ilma väljakutseteta, mis näitab selle potentsiaali Hydra järglasena.

Juunis sai OMG hajutatud teenuse keelamise (DDoS) rünnak, mis tõenäoliselt põhjustas sel ajal müüjate ja klientide migreerumise Mega Darknet Marketile ja Blacksprut Marketile.

Samamoodi häkiti Blackspruti novembri lõpus, mis langeb kokku selle tulude tipptaseme langusega. 68.5% paar nädalat varem. Arvestades Darkneti turuplatside ebaseaduslikku olemust, pole üllatav, et pakkujad ja kasutajad püüavad lahkuda turult, mis on kannatanud andmete rikkumise all.

Ahelanalüüs: krüptokuritegevus jätkub pärast Hydrat, vaatame, kuidas

Kui süveneda sellesse, kuidas Hydra kolm peamist järelturgu pärast Hydra sulgemist positsiooni pärast võitlesid. Leiame, et konkreetsete klientide tabamine, kes varem Hydrale tuginesid, oli lahingu võtmeks.

Saame seda uurida, kasutades ahelas olevaid andmeid, et näha, kuhu endised Hydra kasutajad pärast turu sulgemist rändasid. Selle analüüsi jaoks jagame ülejäänud 2022. aasta pärast Hydra seiskamist 5. aprillil kaheks ajavahemikuks.

Täpsemalt, üks on OMG domineerimine: 50-päevane periood vahetult pärast Hydra sulgemist, mil OMG tabas peaaegu 100% Darkneti turuosast.

Seejärel OMG-järgne domineerimine: ülejäänud 2022. aasta, mil OMG-st sai Blackspruti ja Mega kõrval üks kolmest olulisest turust. Nagu enamik Darkneti turu kasutajaid, on ka Hydra endised kolleegid kõigis kategooriates. Nii narkootikumide jaemüüjad kui ka kriminaalsed tarbijad. OMG domineerimise ajal tegi tehinguid peaaegu eranditult OMG-ga.

OMG-järgsel domineerimisperioodil säilitas OMG mitu endist Hydra kolleegi. Kuid kaotas a märkimisväärne osa ebaseaduslikust tegevusest kahele ülejäänud turule kõigis kategooriates.

Sellest saab teha kaks peamist järeldust. Esiteks näitavad märgid, et need kolm turgu on käivitatud cryptocurrency pesuteenused sarnased Hydra pakutavatega, mis selgitaks, miks nii paljud Hydra kuritegelikud kasutajad neile turgudele rändasid.

Teine aspekt on see, kui domineeriv OMG oli Hydra kolleegide seas kohe pärast Hydra sulgemist. See on eriti huvitav, arvestades OMG ja Hydra vahelisi ühendusi.