Hiinast on viimasel ajal saanud ebaseadusliku krüptokaubanduse kasvulava. Riik on pälvinud krüptovaluutadega seotud pettuste ja ebaseaduslike tegevuste osas rahvusvahelises üldsuses üsna hea maine.
Viimasel ajal on riigist pärit või Hiina kodanikke hõlmanud mitmed pahatahtlikud tegevused.
Näiteks 2021. aasta juunis kaotasid enam kui 200 ohvrit vähemalt 20 riigist 70 miljonit dollarit petturitele, kes maskeerisid end kauniteks ja seksikateks hiinlannadeks, kes veensid neid krüptoraha investeerima.
Selle aasta jaanuaris avaldas Chainalysis aruande, milles avalikustati Hiina krüptoinvestorid, kes kaotasid kurikuulsate vaipade tõmbamise tõttu 2.8 miljardit dollarit. Pettuses peeti kinni kaheksa isikut.
Eelmise aasta juulis arreteeriti tundmatud Hiina kodanikud, kes osalesid Indias võltsitud laenurakenduste reketis, mis hõlmas ka digitaalseid valuutasid.
Kuid võib-olla on nende petuskeemide puhul tegu Hiina politsei hiljutise nelja-aastase kuritegeliku jõugu tegevusega, mis oli vastutav 5.6 miljardi dollari krüptoraha pesemises.
Laiaulatuslik „9.15” rahapesujõuk
Teatud Hong Mou juhitud "9.15 Gang" on väidetavalt enam kui 300 kaugkaubitsemise juhtumi taga, mis hõlmasid erinevaid kogumis- ja maksekohti kogu Hiinas.
Alates 2018. aastast tegutsev rühmitus hõlbustas ka pettustest, hasartmängudest ja muudest krüptoga seotud tegevustest saadud ebaseaduslike rahaliste vahendite sularahamaksmist USA dollaritesse, et kõrvaldada ebaseaduslikkuse jäljed.
Hiina võimude sõnul suutis Mou grupp krüptovaluutat kasutades pesta 40 miljardit jüaani, mis konverteeritakse enam-vähem 5.6 miljardiks dollariks.
Pärast mahasurumist arreteeriti 93 kahtlusalust ning konfiskeeriti üle 100 jõugu liikmete kasutatud arvuti ja mobiiltelefoni.
Juhtumiga seoses külmutati ka rahalised vahendid summas 300 miljonit jüaani. Jõugu eduka mahavõtmise tulemuseks oli ka 7.8 miljoni jüaani suurune sissenõudmine erinevate ohvrite majanduslikust kahjust.
Krüptovaluuta: tume pool
Kuigi seda võib pidada võimude võiduks, seab see varaklassi kahtlemata taas negatiivsesse valgusesse.
Viimastel aastatel on sellised riigid nagu USA ja Euroopa võtnud jäikaid meetmeid krüpto reguleerimiseks oma kodanike alternatiivse rahastamisvahendina.
Üks nende kaalukaid argumente on see, et krüptovaluutasid saab kasutada ebaseaduslikeks tegevusteks ja seda tüüpi varasid on vähemalt mõnes mõttes raske jälgida, muutes need atraktiivseks vahendiks rahapesuks ja muudeks sellega seotud kuritegudeks.
Vahepeal menetlevad Hiina võimud vahistatud kahtlustatavate ja Mou kriminaalasja.
BTCUSD paar saavutas tagasi 19 19,434 dollari taseme, kaubeldes päevagraafikus XNUMX XNUMX dollaril | Allikas: TradingView.com Esiletõstetud pilt teenusest The Verge, diagramm: TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/