Hiina Hengyangi maakonna avaliku julgeoleku büroo korraldas 23. septembril 2022 pressikonverentsi, et arutada suvise avaliku julgeoleku mahasurumise "100-päevast operatsiooni".
Üheksa juhtumit avaldati avalikult; nende hulgas oli "9.15" suur rahapesujõuk, keda süüdistatakse kasutamises cryptocurrency millegagi tegelema rahapesu kuni 40 miljardit jüaani (5.6 miljardit dollarit) ja on osalenud enam kui 300 kaugkaubanduse juhtumis, järgi krüptoreporter Colin Wu, kes Tsiteeritud Weixin septembril 26.
Kogu Hong Mou juhitud rahapesuga tegelev kuritegelik organisatsioon häiris võrguoperatsiooni, mille tulemusel vahistati 93 kahtlusalust, hävitati üle 10 rahapesu- ja peidukoha, konfiskeeriti üle 100 mobiiltelefoni ja ühendatud arvuti. juhtumiga seotud 300 miljoni jüaani rahaliste vahendite arestimine ja külmutamine ning ohvrite kantud 7.8 miljoni jüaani majandusliku kahju sissenõudmine.
Gäng, mida kahtlustatakse rahapesus alates 2018. aastast
Uurimistulemuste kohaselt on kahtlustatava Hongi juhitud kuritegelikud jõugud alates 2018. aastast võtnud ühendust paljudes Hiina paikades kogumis- ja maksesaitidega, konverteerinud ebaseaduslikke rahalisi vahendeid, pettusi ja hasartmänge krüptodeks ning rahastanud need seejärel valgendamiseks USA dollariteks.
Ebaseaduslikud rahaülekanded on kasutusele võtnud ka paljud Hiina kodumaised ettevõtted kui kiire ja turvaline kapitali ülekandmise meetod. Lubage teistel aktsionäridel teid fondi jaotamise näol ebaseaduslikult ära kasutada.
Kooskõlas seadusega on 93 isiku, sealhulgas Hong Mou suhtes rakendatud kriminaalseid sunnimeetmeid ning juhtumit menetletakse praegu.
Huvitaval kombel hoolimata ulatuslikust mahasurumisest ja krüptoga seotud teenuste keelust, Finbold teatatud Hiina on nüüd digitaalsete varade kasutuselevõtuga juhtivate riikide seas esikümnes.
Allikas: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/