Hiina valitsus pole krüptotegevust kunagi toetanud pärast selle tööstuse tekkimist. Hiina Rahvapank võttis digitaalse tööstuse vastu täiendavaid meetmeid ja keelas kõik kohaliku digitaalvaraga seotud toimingud.
Alates Hiina krüptokeelu kehtestamisest ei lakanud valitsus kunagi helistamast meeldetuletusel, et ükski digitaalne tegevus ei saa riigis areneda.
Kuid Hiina elanikud on vaatamata valitsuse negatiivsele seisukohale endiselt väga huvitatud digitaalsetest varadest. Uurimistöö alates Teatatud ahelaanalüüsist Hiina on maailmas 10 kõrgeima krüptotehnoloogia kasutuselevõtu seas. Veelgi enam, viimaste aruannete kohaselt toimuvad mõned krüptotoimingud endiselt maa all ilma valitsuse teadmata.
Hiina võimud külmutasid 42 miljonit dollarit
A kohalik Hiina meedia teatas hiljuti 93 krüptoga seotud rahapesuga seotud isiku vahistamisest.
Raporti kohaselt avastasid korrakaitsjad Hengyangi linnas kuritegeliku rühmituse, mis pesi digitaalseid varasid kasutades 40 miljardit jüaani. Ebaseaduslik fond on ligikaudu 5.6 miljardit dollarit, kui see USA dollaritesse ümber arvutada.
Politsei korraldas haarangu kümnesse kohta, vahistas 93 kahtlusalust ja konfiskeeris üle 100 elektroonikaseadme. Lisaks külmutasid võimud umbes 42 miljonit dollarit ebaseaduslikus operatsioonis nimega Hundred-day Action.
Aruandes ostsid Hundred-day Actioni jõugud väidetavalt ebaseaduslike vahenditega krüptovaluutat ja konverteerisid need kasumi saamiseks USD-deks. Hiina politsei väitis, et raha allikaks on telekommunikatsioonipettused ja hasartmängud.
Viimastel kuudel on Hiina võimud jahtinud ja lõpetanud palju sarnaseid operatsioone ning vahistanud palju inimesi.
Hiina avalik julgeolek uurib krüptopüramiidskeeme
2021. aasta juunis vahistas politsei umbes 1,100 isikut, kes väidetavalt kasutasid krüptovaluutat telekomipettuste tõttu raha pesemiseks. Lisaks lõpetati 170 skeemiga seotud kuritegelikku rühmitust.
Avaliku julgeoleku ministeerium teatas, et tegemist oli krüptoga seotud rahapesutegevusele suunatud uurimise viienda vooruga.
Yangpu ja Shanghai avaliku julgeoleku büroo uurisid 2022. aasta märtsis mõningaid väidetavalt digitaalsete varadega seotud püramiidskeeme. nad lõpetasid võrguskeemi mis pettis investoritelt 16 miljonit dollarit.
Politsei sõnul oli operatsioon Shanghai ajaloos esimene digitaalsete varade püramiidskeem, mille see purustas. Võimud soovitasid avalikkusel tõsta riskiennetuse teadlikkust ja võidelda püramiidskeemide vastu.
Samuti teatas Shanghai riikliku majandusjuurdluse osakond, et jätkab kodanike õigusi ja huve ohustavate majanduskuritegude jälitamist.
Hiina valitsus omalt poolt jätkas digitaalmüntide tööstuse vastu vihmasadu. Valitsus blokeeris paljude digitaalsete varade mõjutajate Weibo kontod ja keelas riigis Bitcoini kaevandamise.
Nende valitsuste tegevuse digitaalsete varade vastu külmutasid pangad tehingutega seotud kaardid. Lisaks Hiina valitsuse tegevus 2020. aastal teatatud mõjutas 74% Bitcoini kaevandajatest riigis.
Esiletõstetud pilt saidilt Pexels, edetabelid saidilt TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/china-discovers-major-crypto-laundering-scam/