Hiina Hengyangi maakonna avaliku julgeoleku büroo arreteeris 93 kahtlusalust, kes olid seotud krüptovaluutade kaudu 40 miljardi RMB pesemisega, teatas kohalik meedia teatatud september 25.
Raporti kohaselt oli kuritegelik rühmitus seotud enam kui 300 kelmusjuhtumiga ja tegutses alates 2018. aastast.
Maakonna võimud alustasid uurimist pärast seda, kui maakonna avaliku julgeoleku büroo direktorilt Liu Xialongilt peteti välja 7.8 miljonit jüaani. Põhjalik uurimine näitas, et kuritegelikul grupeeringul on suur kogumisoperatsioonide võrgustik sellistes kohtades nagu Guangdong, Fujian jne.
Selgus, et võimud konfiskeerisid kahtlusalustelt ka 300 miljonit RMB ja 100 mobiiltelefoni.
Uurimise käigus selgus, et Hong Moumou juhitud rühmitus konverteeris hasartmängudest ja pettustest saadud raha krüptovaluutadeks enne, kui need USA dollaritesse pess.
Võimud peatasid digitaalse jüaani rahapesuoperatsiooni
Veel üks kohalik aru paljastas, et Hiina võimud katkestasid ka rahapesuoperatsiooni Fujianis, kus kurjategijad kasutasid digitaalset jüaani 200 miljoni RMB pesemiseks.
Raporti kohaselt juhtisid kuritegelikku operatsiooni Zhang Moumou ja Lai Moumou. Nad kasutasid riiklikku digitaalset valuutat mitmesugusteks ebaseaduslikeks tegevusteks, nagu hasartmängude rahastamine, pettused jne.
Hiina toetab digitaalse jüaani kasutuselevõttu
Hiina valitsus töötab selle nimel, et suurendada digitaalse jüaani kasutuselevõtu määra, laiendades valuutat kohaliku maksevahendina veel nelja provintsi – Guangdongi, Jiangsu, Hebei ja Sichuani.
Järgi SCMP, digitaalne jüaan on katsetatud enam kui 20 linnas ja piirkonnas. Hiina tipppanga kõrgeim ametnik Fan Yifei märkis, et digitaalse jüaani kasutajate arv ja töödeldavate tehingute arv kasvab pidevalt.
Samal ajal, kui Hiina töötab pidevalt CBDC üleriigilise käivitamise nimel, on ka teised riigid püüdnud uurima oma rahvusvaluuta digitaalne versioon.
Allikas: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/