Ameerika Ühendriikide kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) algatas New Albany Rathnakishore Giri vastu hagi. Agentuur laiendas hagi tema ettevõtetele, SR Private Equity, LLC ja NBD Eidetic Capital LLC. Nende ettevõtete kaudu viis Giri väidetavalt läbi petuskeemi.
CTFC hiljutise avalduse kohaselt esitati hagi Ameerika Ühendriikide Ohio osariigi lõunapiirkonna ringkonnakohtule. Nagu avalduses märgitud, nõudis kostja oma ettevõtete kaudu väidetavalt rohkem kui 12 kliendilt üle 10 miljoni dollari ja 150 BTC-d. Hagi nõude raames haldas Giri firma valesti ka klientide krüptokaubanduseks reserveeritud vahendeid.
Kohtuasjas selgus, et Giri vanemad Loka Pavani Giri ja Giri Subranmani olid mõlemad pettuse kaasosalised. Neid mõlemaid süüdistatakse selles, et nad olid rahaliste vahendite seadusliku aluseta kinnipidamises.
CFTC taotleb nüüd määrust oma eeskirjade ja ühenduse vahetusseaduse (CEA) edasiste rikkumiste vastu. Agentuur taotleb ka tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalist kauplemis- ja registreerimiskeeldu ning ebaseaduslikult saadud tulu tagasimaksmist rikkujatele.
Süüdistatavad sooritasid väidetavalt pettusi alates 2019. aastast, kuni CFTC nad sel aastal kinni peeti. Viimase kolme aasta jooksul on tema ettevõtted pettusega omandanud rohkem kui 12 miljonit dollarit ja 10 BTC ühikut. Ettevõte kasutas pahaaimamatute klientide petmiseks erinevaid valesid ja eksitavaid väiteid, nagu kasumi tagamine ja Giri eeldatav edu digitaalsete varade kauplejana.
CFTC andmetel kinnitasid Giri ja tema ettevõtted klientidele, et nende algkapitali saab igal ajal välja võtta. Samuti lubasid nad igal ajal intresse, mis oli vale. Nagu selgus, investeeriti 150+ kliendilt saadud raha kostja isikliku digitaalse vara investeeringusse.
CFTC esitatud kaebuses märgiti klientidele suunatud pöördumises, et kostjad välistasid olulised faktid. See hõlmab ka seda, et kostja haldas valesti riiklikke vahendeid, et maksta kasumit teistele klientidele sarnaste Ponzi skeemide raames. Kaebustes märgitakse ka, et klientide raha kasutati Giri ekstravagantse elustiili, sealhulgas jahtide rentimise, luksuspuhkuse ja ostlemise rahastamiseks. Kohtualused suunasid klientide raha Giri kauplemiskontodele digitaalsete varade jaoks.
Siiski manitses agentuur avalikkust alati enne kapitali investeerimist kinnitama ettevõtte registreeringu staatust CFTC-s. Agentuur kinnitab veel kord oma pühendumust erinevate krüptomaailmas raputavate petuprojektide ja ettevõtete jälitamisele ja jälgimisele.
Tuletame meelde juunis, et reguleeriv asutus nõudis Lõuna-Aafrika Bitcoin Club Mirror Trading Internationalilt (MTI) kaubapettuse eest, mis hõlmas 1.7 miljardit dollarit. Samuti esitas see süüdistuse krüptovahetusele Germinile BTC futuuride omastamises 2017. aastal.
seotud
Tamadoge – mängige, et teenida meemünti
- Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
- Piiratud tarne 2 miljardit, Token Burn
- NFT-põhine Metaverse mäng
- Eelmüük otse kohe – tamadoge.io
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme